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13/05/2025

Talleres virtuales de la UIF-SAT para Actividades Vulnerables en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI

Alejandro Ponce Rivera y Chávez / Coordinador del Comité de PLD/FT de WCA Capítulo México

Está previsto que en febrero 2026 inicie la próxima evaluación mutua a México dentro del marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Esto ocurrirá debido a que, el GAFI tiene el mandato de llevar a cabo evaluaciones mutuas a los países miembros, las cuales derivan en informes en los que se analiza la aplicación y la eficacia de las medidas implementadas por los países para cumplir con las Recomendaciones del GAFI.

Como resultado de estas evaluaciones, en los informes el GAFI señala el avance y los pendientes que cada país que tiene en la implementación de las medidas contenidas en las Recomendaciones, cuáles se han cumplido, cuáles se han cumplido de forma parcial, cuáles no se han cumplido, etc., y cada país se queda con la tarea de atender las observaciones que resultaron de la evaluación, esperando que en la siguiente ronda se acredite un mayor cumplimiento.

De acuerdo con el sitio web del GAFI (https://www.fatf-gafi.org/en/topics/mutual-evaluations.html) las evaluaciones mutuas tienen dos componentes principales, la eficacia y el cumplimiento técnico:

-    La parte más importante de una evaluación mutua son los índices de eficacia de un país. Este es el enfoque de una visita in situ de un equipo de expertos al país evaluado. Durante esta visita, el equipo de evaluación necesitará pruebas que demuestren que las medidas del país evaluado están funcionando y dando los resultados correctos. Lo que se espera de un país difiere, dependiendo del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos a los que está expuesto.

-    La evaluación del cumplimiento técnico también es una parte importante de una evaluación mutua. El país evaluado debe proporcionar información sobre las leyes, reglamentos y cualesquiera otros instrumentos jurídicos que tenga en vigor para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación.

Pues bien, en vísperas de la evaluación del GAFI a México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha iniciado diversas acciones de preparación en el marco de la Quinta Ronda. En ese contexto, la UIF y el SAT están llevando a cabo una serie de talleres virtuales dirigidos a los responsables de cumplimiento y a los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables, en los que se abordan los siguientes temas:-    El proceso de la evaluación mutua de México ante el GAFI.
-    Los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023.
-    Las estrategias de supervisión dirigidas a abordar los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estos talleres están dirigidos a cada uno de los sectores de las Actividades Vulnerables y se llevarán a cabo durante el mes de mayo.

Para registrarse a los talleres virtuales, los participantes deberán entrar al Portal de PLD con el RFC y la e.firma del sujeto obligado y en la sección de Comunicados encontrarán uno con la liga para realizar el registro al taller en el día y hora que le corresponde a su sector.

Desde el Comité de PLD/FT de WCA Capítulo México exhortamos a las personas físicas y a los responsables de cumplimiento de las personas morales que realizan Actividades Vulnerables a que se registren y participen en estos talleres virtuales gratuitos.

 

 

 


 
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