Entrevista a Sebastian Hasenauer, Country Manager Adean Region en CIAL DUN & BRADSTREET

Desde la WCA Capítulo Perú, entrevistamos a Sebastian Hasenauer, Country  Manager Adean Region en CIAL Dun & Bradstreet quien nos comenta sobre su visión y expertise del complance en el sector que se desarrolla Cial Dun & Bradstreet, empresa que forma parte de la Dun & Bradstreet Worldwide Network, la red de información y análisis empresarial más amplia a nivel global

1.    Desde su experiencia y sobre la base de los múltiples clientes de su organización ¿cuáles son los principales desafíos actuales que enfrentan las empresas en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos?

 Hoy las empresas enfrentan un entorno más exigente, donde el cumplimiento y la gestión de riesgos son factores estratégicos para generar confianza y sostenibilidad. Desde nuestra experiencia en CIAL Dun & Bradstreet, vemos tres desafíos principales: primero, integrar los criterios ESG y de sostenibilidad dentro de los procesos de debida diligencia; segundo, fortalecer la gestión del riesgo en la cadena de suministro, en un contexto global cada vez más interconectado; y tercero, asegurar la trazabilidad y calidad de los datos que respaldan las decisiones.

A ello se suma la necesidad de adaptarse a una regulación cambiante y cada vez más transversal, que exige procesos más ágiles y una visión preventiva del riesgo. En este escenario, las compañías que combinan tecnología, datos confiables y una auténtica cultura de cumplimiento son las que no solo cumplen con la norma, sino que también fortalecen su reputación y crean valor sostenible en el largo plazo.

2.    La comunidad WCA está interesada en conocer las soluciones y herramientas que brinda 

Ayudamos a las organizaciones a crecer de manera sostenible a través de información confiable, tecnología y gestión de riesgos, para que tomen decisiones basadas en datos y no en corazonadas. En CIAL Dun & Bradstreet brindamos soluciones que permiten a las empresas lograr un desarrollo sostenible en su negocio, fortaleciendo la transparencia y la eficiencia en toda su cadena de valor.

Desde Credit Risk, apoyamos a las empresas en la evaluación preventiva de su cartera crediticia, permitiéndoles anticipar riesgos financieros y operativos a fin de maximizar la generación de flujos de caja y mitigar la incobrabilidad. Con Supply Managment, impulsamos cadenas de suministro más resilientes mediante la evaluación integral de terceros, lo que contribuye a una gestión eficiente, transparente y sostenible a través de análisis de capacidades de las empresas a ser contratadas en base a análisis cuantiativo y cualitativo, así como reputacional de las empresas que formarán parte de la cadena de abastecimiento, mitigando el riesgo del quiebre de la misma.

En Compliance y Due Diligence, somos aliados estratégicos en la prevención de riesgos regulatorios y reputacionales. A través de nuestras plataformas de monitoreo continuo, las compañías pueden identificar sanciones, beneficiarios finales y alertas que podrían afectar la continuidad del negocio. Finalmente, desde ESG, acompañamos a las organizaciones en la medición de su desempeño ambiental, social y de gobernanza, utilizando estándares internacionales que fortalecen su reputación y acceso a financiamiento.

En CIAL creemos que el compliance y la sostenibilidad no son costos, sino inversiones que generan valor, confianza y resiliencia a largo plazo. Nuestro propósito es ayudar a las empresas a crecer con integridad y visión de futuro.

3.    ¿Cuáles consideran que son los puntos débiles que suelen tener las empresas en la búsqueda de un crecimiento sostenible y rentable?

Uno de los principales desafíos que observamos es que muchas empresas aún conciben el crecimiento sostenible solo desde la rentabilidad o la comunicación externa, mostrando una “foto momentánea” de sus avances. Aun en el mercado se confunde conceptos: sostenibilidad no es solo el impacto ambiental o impactos exógenos de una empresa. Por ejemplo, en sostenibilidad cuando se mide el impacto social de una organización, la mayoría de criterios son internos: salarios justos, satisfacción del empleado, equidad de género, beneficios sociales, work life balance, entre otros. Sostenibilidad es que la organización perdure y se desarrolle en el tiempo.

Como organización creemos que la sostenibilidad debe entenderse como un equilibrio entre propósito, cumplimiento y gestión responsable del riesgo, sustentado en decisiones basadas en datos confiables y una visión integral del ecosistema de negocio integrando corto con largo plazo. Solo así es posible anticipar riesgos, fortalecer relaciones con clientes y proveedores, y generar valor sostenible en el tiempo.

Además, el crecimiento sostenible requiere alinear las áreas de negocio, cumplimiento y sostenibilidad bajo una misma estrategia, promoviendo una cultura organizacional orientada a la transparencia y la creación de valor. Las compañías que integran estos elementos no solo crecen, sino que lo hacen de manera más resiliente, rentable y con mayor confianza del mercado.

4.    ¿Cuál cree que es el rol que juegan las empresas de su sector en la evolución del compliance a nivel regional?

El compliance en la región está evolucionando hacia un modelo más estratégico. Ya no se trata únicamente de cumplir con normas, sino de generar confianza, sostenibilidad y transparencia en los negocios. Las empresas que gestionan adecuadamente el riesgo y la integridad son las que logran construir relaciones sólidas y de largo plazo con sus stakeholders. El oficial de cumplimiento debe entender el negocio de manera integral y con ello implementar medidas de mitigación de riesgo en cada actividad crítica a fin que no se vea como una entidad separada.

En el sector financiero y de gestión de riesgo, el verdadero aporte está en facilitar decisiones basadas en información confiable y oportuna. Identificar vulnerabilidades dentro de los ecosistemas empresariales —clientes, proveedores y socios— se ha vuelto esencial para promover un crecimiento más seguro y responsable.

La evolución del compliance en América Latina pasa por integrar propósito, datos y gobernanza. Las organizaciones que asumen ese enfoque no solo mitigan riesgos, sino que fortalecen su reputación, acceden a mejores oportunidades de financiamiento y generan valor sostenible en el tiempo. El reto no está solo en cumplir, sino en consolidar una cultura de cumplimiento que inspire confianza, resiliencia y sostenibilidad en cada decisión.

5.    La inteligencia artificial está por hoy evolucionando en diferentes aspectos de una organización. ¿Cuál considera que es el mayor impacto de la IA en la industria donde se desarrolla su organización?

Hoy, la introducción de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos representa un verdadero cambio de paradigma. En CIAL Dun & Bradstreet vemos que su mayor impacto está en la capacidad de anticipar riesgos y generar insights accionables de forma masiva y en tiempo real. Tradicionalmente, el análisis de contrapartes, proveedores o clientes dependía de datos históricos y revisiones manuales. Con IA, podemos detectar patrones emergentes de incumplimiento, alertas reputacionales o señales tempranas de riesgo ESG que de otro modo pasarían desapercibidas.

A esto se suma que la IA permite automatizar procesos operativos de debida diligencia y de monitoreo continuo, lo que incrementa la eficiencia, reduce tiempos de respuesta y libera recursos para tareas estratégicas de mayor valor. Esto no solo mejora la calidad del cumplimiento —minimizando errores, redundancias y “ruido” de alertas— sino que también contribuye a la escalabilidad del programa de compliance, algo esencial en un entorno regulatorio cada vez más complejo y transfronterizo.

Más que una herramienta tecnológica, la IA redefine la forma en que las organizaciones crean valor, si es manejada de manera correcta. Destaquemos que la IA aun está en desarrollo y las implicancias de una conclusión solo basada en IA pueden tener repercusiones en humanos. En CIAL la integramos para ofrecer análisis predictivos y acompañamiento estratégico, transformando el compliance en una ventaja competitiva para nuestros clientes apoyándonos en IA para facilitar la toma de decisiones de las personas.

En definitiva, estamos convencidos de que la IA está redefiniendo los lineamientos del compliance y nosotros estamos liderando ese cambio en la región.

6.    ¿Cuáles son los objetivos para CIAL Dun & Bradstreet de cara al futuro a nivel país y regional para los próximos años?

CIAL D&B tiene más de 150 años en la región y 65 en el país como socio en la toma de decisiones críticas de las empresas. Nuestro objetivo es continuar por dicha senda ayudando a las empresas a desarrollarse en el tiempo y formalizar los mercados. Latinoamérica ha perdido relevancia económica a nivel mundial y no tendría que haber sido así.

Actualmente hay una gran oportunidad para que los países de la región se desarrollen, para ello es imperativo luchar contra la corrupción que carcome recursos, formalizar industrias, acabar con la ilegalidad que destruye el medio ambiente y la sociedad. Como CIAL D&B nuestro papel es pivote apoyando al empresariado y Estado si ambos tienen la verdadera intención de generar una mejor región para las futuras generaciones.