NOTICIAS
 
 
 
SEC Whistleblower Receives $5 Million in Agency’s First Award of 2023
 
On January 6, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) issued a $5 million...
 
> Más Información
 
 
EEUU reclama por estafa a un actor español que fingía ser el CEO de una empresa de criptomonedas
 
Estados Unidos reclama la extradición de un ciudadano español, detenido...
 
> Más Información
 
 
La reforma de la malversación genera la primera petición de revisión de penas para corruptos
 
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la...
 
> Más Información
 
 
 
La FCA multa a GT Bank con 7 millones de libras por fallos en los controles contra el blanqueo...
 
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) de...
 
> Más Información
 
 
El Supremo prohíbe a los colegios de abogados crear baremos de honorarios y listas de precios
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado en una...
 
> Más Información
 
 
Irlanda multa a Meta con 390 millones por infringir la protección de datos
 
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) multó...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

ESG, una nueva realidad de cambio,

La gestión de la prevención de la violencia en la infancia a nivel técnico, jurídico y psicológico. Malestar emocional en adolescentes y su vinculación con la violencia en materia protección infantil.

La hora del Whistleblowing: Los retos de implementar y gestionar un canal de denuncias en las multinacionales

 

 
OTROS CONTENIDOS

Sedes


Noticias


Artículos de Interés


Certificación Profesional WCA


Certificación Sistemas de Compliance


 
  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

International Compliance Group S.A.C

Perú

jesussilvera@compliance360.pe
www.compliance360.pe

 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

República Dominicana

rmiranda@dgcp.gob.do

 

Compliance Officer Institute - Perú Chapter

Perú
Jeny Aguilar Cuizano
jaguilarc@complianceofficersinstitute.org
https://complianceofficersinstitute.org/

 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Perú
Salome Galdos Cruz
sgaldos@cciarequipa.org
https://camara-arequipa.org.pe/

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Víctor Gustavo Lobo Luna

Perú
COO en Compliance360 Executive Education / Legal y Compliance en ACEA GROUP
victorlobo@compliance360.pe

 

JESUS ABEL SILVERA GUILLEN

Perú
CEO en Compliance360 Executive Education / International Compliance Group SAC
jesussilvera@compliance360.pe

 

Paula Geraldo

República Dominicana

paula.geraldo@dataconsultrd.com

 

Adrian Alvarez Martinez

México

sdadrianalvarez@gmail.com

 

Oliver Gregorio Pujols Tolentino

República Dominicana

oliverpujols903@gmail.com

 

Ana Isabel

España

garcigalana@gmail.com

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Moody´s AnalyticsAyuda en AcciónFundación PRODISFUNDACIÓN LEALTADAsociacion Española de Empresas Contra el FraudeAsociación AMICA
SeguritecniaACCIDAnesvadUCLM - Universidad Castilla la ManchaAsociación Española de Mediación (ASEMED)AFES Salud Mental
Fundació Esclerosi MúltipleScouts MSCEscuela de Finanzas Business SchoolMutua UniversalAsociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT)Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Confederación Salud Mental España Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI)UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)SecotAsociación la Torre de HortalezaEnvera
Fundación Gil GayarreABANCAÁpice EpilepsiaOrden de MaltaACCORSCOORDINADORA ONG PARA EL DESARROLLO
LEXINGTONFundación BorredáFundación Universitaria Behavior & LawIl·lustre Col·legi d Advocats de Sabadell (ICASBD)Fundación Pablo HosrtmannACTAE
Universitat Oberta de CatalunyaFundación Pequeño DeseoASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Ampara
 
World Compliance Association 2023 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.