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El cuadro de mando como motor detector de fraudes internos: un caso real de detección en una entidad financiera

En este trabajo se describe un caso de fraude interno en una entidad financiera, así como la metodología empleada para su detección, tratamiento y funcionamiento de las herramientas de control. Con el fin de mantener la confidencialidad, las referencias h

AUTOR: ALBERT SALVADOR LAFUENTE

Vicepresidente de World Compliance Association

 

PALABRAS CLAVE

Fraude Interno, controles antifraude, auditoria Interna, apropiación indebida.

 

ABSTRACT

In this paper a case of internal fraud is described in a financial institution as well as the methodology used for detection, treatment

and performance monitoring tools. In order to maintain confidentiality, the references have been changed.

 

http://www.accid.org/revista/documents/El_cuadro_de_mando_como_motor_detector_de_fraudes_internos_un_caso_real_de_deteccion_en_una_entidad_financiera-Albert_Salvador_Lafuente-segell.pdf

 

 


 
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