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Blanqueo de Capitales Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones

WEBINAR 23 de NOVIEMBRE - GRATUITO para asociados

¿Considera que el delito de blanqueo de capitales no tiene cabida en su sector empresarial?

¿Cree que sus directivos y empleados, en el desempeño de sus funciones, nunca podrán cometer el citado delito?

¿Prevé imposible que su empresa pueda ser utilizada por terceras personas como instrumento para el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo?

¡Se equivoca!

La gran mayoría de entidades que no son “sujetos obligados” piensan erróneamente que están libres de toda acción preventiva de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y que estas actividades delictivas nunca podrán manifestarseen su organización. El delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no entiende de sectores y se sirve de los más altos avances tecnológicos para estar siempre a la cabeza de todas las organizaciones y grupos criminales y terroristas. La realidad práctica siempre se adelantaa la previsión jurídica y es actualidad judicial el aumento de condenas por estas actividades.

Desde el Comité Técnico de PBC y FT de a WCC, mostraremos a todos los actores empresariales la vulnerabilidad que supone la comisión de este delito en sus organizaciones, la importancia de su prevención en el ámbito de los sistemas de gestión de compliance penal y las posibles consecuencias de no preverla. Expertos en la materia miembros del Comité de PBC y FT de la World ComplianceAssociation acercarán esta problemática a las organizaciones, a través de una exposiciónen la que se analizarán los principales riesgos y las herramientas que deben ponerse en práctica para alcanzar un nivel se seguridad razonable dentro de los sistemas de cumplimiento normativo y de prevención de delitos.

Por ello, nos complace invitaros a la Master Class: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones. Será accesible a todos los perfiles, práctica en su contenido yparticipativa para una mayor comprensión e implicación de los asistentes.