La firma telefónica sueca Telia Company AB acordó el jueves pagar 548,6 millones de dólares en sanciones penales para resolver los delitos contra la FCPA en Uzbekistán.
Una filial uzbeka, Coscom LLC, acordó separadamente declararse culpable.
El DOJ presentó un informe criminal (documento de cargos) en la corte federal de Manhattan acusando a Telia de un cargo de conspiración para violar la FCPA.
El DOJ también presentó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años con Telia.
Un juez federal todavía necesitaría aprobar el acuerdo con la Fiscalía.
La DPA dijo que Telia está pagando una sanción penal total de 548,6 millones de dólares.
De esa cantidad, 500 millones de dólares son una multa penal y 40 millones de dólares «serán pagados por [Telia] en nombre de su filial uzbeka, Coscom LLC, como parte de la declaración de culpabilidad de la subsidiaria».
La DPA también dijo que la pena penal total «será superior a [274 millones de dólares] por las sanciones penales pagadas» al Ministerio Público de los Países Bajos para resolver el posible procesamiento en los Países Bajos.
[Leer Más]
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación