La Fiscalía ha solicitado 119 años de prisión para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, 25 años para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad y 12 años de prisión para la abogada que acusó a la infanta Cristina de Borbón, Virginia López Negrete por extorsionar a bancos e incluso al entorno de la hermana del Rey.
El Ministerio Público acaba de presentar su escrito de acusación después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyera la investigación por presuntos delitos de estafa, extorsión, amenazas, organización criminal, administración desleal y fraude a las subvenciones.
Organización criminal
El juez señalaba que la investigación ha acreditado la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda que se valía de Ausbanc para conseguir «un beneficio económico ilícito de sus miembros» mediante la extorsión de diversas empresas, principalmente bancos, bajo la pantalla de la «defensa de los consumidores».
El dinero que recaudaba Pineda de estas supuestas extorsiones era camuflado mediante la firma de ficticios «convenios publicitarios» con dichas sociedades. Otra parte de los ingresos de la Asociación provenía de las subvenciones públicas por su condición de asociación sin ánimo de lucro y de las aportaciones de los asociados.
[Leer Más]
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación