Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán, ponente del evento Webinar: Prevención de lavado de activos de manera eficaz

Ingeniero Comercial y CPA de la PUCE, con estudios de postgrado en Gestión de Finanzas, y una Maestría en Administración Financiera y Tributaria en España. Miembro fundador de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos en el SRI, y ex jefe del Área de Investigación de Fraude Fiscal. Fue Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria y Asesor de la Dirección General en el  SRI; además de Coordinador Técnico de Gestión y Control de Fideicomisos en la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados – COSEDE. Miembro de la Asociación Internacional de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), y cuenta con certificación complementaria en Anti-Money Laundering de FIBA (USA), y Psicografología de México. Evaluador certificado del GAFILAT – Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.