La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza del banco ruso Gazprombank luego de comprobar que durante diez años tuvo fallas en sus procedimientos de debida diligencia.
En su comunicado, la autoridad señaló que el banco evidenció «serias deficiencias en los procesos de control del lavado de dinero en relación con clientes privados» al no haber sometido a aclaraciones las transacciones inusuales y al no haber realizado una correcta gestión para conocer al cliente en la vinculación ni determinar qué transacciones eran las más riesgosas para el blanqueo.
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