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Mtro. Diego Marván Mas, ponente del evento Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, A.C. 



 



Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, A.C. 



 



Master Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca. 



 



Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. Abril de 2015 a la fecha, donde desempeño el cargo de Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa, siendo el Asociado encargado para la atención de consultas y regularización en el cumplimiento de obligaciones relacionadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atención de auditorías relacionadas con dicho tema y atención de los medios de defensa interpuestos por clientes de la Firma que sean sujetos obligados. 



 



Servicio de Administración Tributaria, Abril de 2013 a Abril de 2015, donde desempeñé el cargo de Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes “1”.



 



Certificado en materia de PLD por la CNBV 



 



Certificado en materia de PLD por el IMCP



 



Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. 



 



Miembro de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de México. 



 



En el Servicio de Administración Tributaria fui coordinador del Comité Jurídico de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 



 



Profesor titular de las cátedras Leyes Fiscales y Práctica Procesal Fiscal en la Universidad Anáhuac Norte.



 

 
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