Autor: Alejandro Cobián

El sistema reactivo y punitivo

Como se ha hecho patente durante este año, una de las máximas prioridades del Gobierno Federal es el combate a la corrupción, objetivo que se ha perseguido a través de una estrategia claramente reactiva y punitiva respecto a los hechos de corrupción que se han identificado, investigado y sancionado en esta nueva administración. Aquí algunos casos concretos.

Evidencia de una persecución anunciada: 

• Emilio Lozoya – orden de aprehensión – mayo 2019
• Alonso Ancira – bajo custodia del Gobierno Español – mayo 2019
• Juan Collado – vinculado a proceso en prisión preventiva – julio 2019
• Rosario Robles – vinculada a proceso en prisión preventiva – agosto 2019
• Eduardo Medina Mora – renunció / con presunción de corrupción – octubre 2019
• Carlos Romero Deschamps – renunció / bajo investigación de la FGR – octubre 2019
• Gilda Austin de Lozoya – vinculada a proceso bajo arraigo domiciliario – noviembre 2019
• Miguel Angel Lozada Aguilar – (alto directivo de Pemex) – destituido e inhabilitado – diciembre 2019
• Genaro García Luna – detenido en Estados Unidos y bajo investigación en México – diciembre de 2019

El sistema preventivo y productivo

A) Bajo este sistema, la cultura de la anticorrupción y cumplimiento se desarrolla y absorbe a través de una estrategia de carácter preventivo y productivo, consistente en la implementación de Programas Integrales de Compliance = Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y Anticorrupción:

• Código de Conducta y Mejores Prácticas Empresariales
• Estructuras de gestión de riesgos, control interno y auditoria
• Órganos de administración y vigilancia = Gobierno Corporativo
• Políticas de Cumplimiento, Integridad y Transparencia
• Procesos y canales de denuncia
• Procesos de capacitación permanente

B) Beneficios de la Cultura del Compliance arraigada como el ADN de las empresas:

En conclusión, la debida implementación de Programas de Compliance Corporativo transformará gradual y sólidamente a la organización hacia una plena cultura del cumplimiento y la anticorrupción. 

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