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Encuentro Compliance: Préstamos entre empresas del mismo Grupo Empresarial.

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Fecha: 2022-09-06
Horario: 10:00 - 11:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD y FT, en el que podras conocer el contenido y alcance de la excepción prevista en el artículo 27 Bis, fracción I de las Reglas de Carácter General.

Impartido por:

  • Paola Isabel Medellín Cervantes, Socia en Medellín y Villalobos Abogados.
  • Carlos Alberto Pérez Macías, Socio en C&D Consultores Patrimoniales

Te esperamos el 6 de septiembre a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4gT-p-6_SIyAURwBT4oLvg


 

Objetivos

El seminario se centrará en la actividad vulnerable establecida en la fracción IV del artículo 17 de la LFPIORPI, puntualmente lo relativo a la excepción en la presentación de avisos en tratándose de préstamos entre empresas del mismo Grupo Empresarial, prevista en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General y los criterios emitidos por la UIF al respecto.

Agenda / Temario

  1. Actividad vulnerable establecida en la fracción IV del artículo 17 de la LFPIORPI.
  2. Supuestos previstos en el artículo 27 Bis, fracción I, de las Reglas de Carácter General.
  3. Criterios de UIF. 
  4. Cuestiones prácticas por considerar. 

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4gT-p-6_SIyAURwBT4oLvg

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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