Biografía Profesional de ROMMEL TORRES

ï‚· Gestión de Programas de Cumplimiento. (ISO 37301; ISO 19600)

ï‚· Experto y facilitador en materia de políticas de prevención de Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

ï‚· Gestión de Programas Anticorrupción y Soborno conforme al estándar ISO 37001.

ï‚· Consultor de Gobierno Corporativo, bajo principios OCDE, IFC y la Guía de Buenas Prácticas IGCPanama

ï‚· Establecimiento de Controles Internos o revisiones de Compliance Corporativo.

ï‚· Consultor en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según la Agenda 2030-ONU.

ï‚· Análisis de Reportes ESG: Doble Materialidad, Finanzas Sostenibles, Bonos Verdes, Greenwashing.

ï‚· Consultoría Corporativa para empresas con operaciones internacionales, Procesos de Fusiones y Adquisiciones (M&A) o Due Diligence corporativo.

• Consultoría en materia de Cumplimiento Regulatorio conforme a las nuevas legislaciones y reglamentaciones internacionales y locales (OCDE, IFC, SBP, SMVP, SSP, SSONF). 

• Consultoría en cuanto a las Estructuras y Evaluaciones de Gobierno Corporativo, de Juntas Directivas, Comités de Dirección y Alta Dirección para empresas privadas, públicas y familiares.

• Consultoría y Asesoría Corporativa en materia de Blanqueo de Capitales (AML), Financiamiento al Terrorismo, Proliferación del Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, conforme a la legislación local e internacional (Ley 23 de 2015, GAFI, GAFILAT).

• Consultor en materia de Programas de Cumplimiento conforme a estándares

           - ISO 37301 - 19600 sobre la gestión de Programas de Cumplimiento y su aplicación en la Prevención de Blanqueo de Capitales

           - ISO 37001 (anticorrupción), Fraude Financiero, Soborno y

           - ISO 27001 sobre la Protección de la Información y la Ley 81 de 2019 sobre el Régimen de Protección de Datos en Panamá.

           - ISO 14001 sobre los sistemas de gestión ambiental

• Evaluaciones de Juntas Directivas, Comités de Apoyo y Alta Dirección.

• Preparación, revisión y/o actualización de Manuales de políticas y procedimientos dentro de las estructuras de Gobierno Corporativo.

• Preparaciòn y Revisión de Programas de Cumplimiento con base a la norma ISO 19600 (y ya a la espera de la norma ISO 37301 como actualización que establece la certificación a nivel general de los Programas de Cumplimiento).

• Preparación y Revisión de Programas Anticorrupción y Soborno.

• Evaluación y revisión de los programas de Cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales.

• Preparación y actualización de Manuales de Prevención de BC/FT/PADM conforme a los lineamientos de la Ley 23 de 2015 (Panamá) y las 40 recomendaciones del GAFI.

• Consultoría de Matrices de Riesgo referidas a BC/FT/PADM.

• Revisión de estrategias de conocimiento del cliente (KYC) para prevención de BC/FT/PADM.

• Realizar procesos de capacitación en las áreas de consultoría de BC/FT/PADM.

• Consultoría sobre las Inversiones Sostenibles conforme a los Principios de Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés).

• Consultoría sobre la emisión de los Reportes de Sostenibilidad conforme a los estándares GRI.

• Consultoría sobre los indicadores ASG (ESG por sus siglas en inglés) y el impacto sobre las acciones de la empresas en materia de Sostenibilidad. 

Latinoamérica, USA y Europa (Poseo nacionalidad italiana con Pasaporte Italiano y Ciudadanía).