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Al menos ocho personas han sido detenidas este martes en Estonia en relación con un caso de blanqueo de capitales vinculado al banco Danske Bank, según ha informado el diario 'Postimees'.
"Según la información disponible el fiscal general ha ordenado la detención de ocho personas sospechosas de blanqueo de dinero en relación con el caso del banco Danske", ha manifestado el periódico.
Las autoridades de Dinamarca, Estonia, Reino Unido y Estados Unidos están investigando el pago de unos 200.000 millones de euros a través de la filial estonia del banco danés entre 2007 y 2015.
Danske Bank ha reconocido que sus controles contra el blanqueo no han sido suficientes. El mes pasado la Fiscalía presentó cargos contra el banco por presunta violación de la ley contra el blanqueo.
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