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Belisario Castillo, Signature Regional Law Firm: "El mayor reto legal de la abogacía ante el Legal Compliance es la evolución de un asesor legal a un gestor de riesgos legales en materia de compliance"

Entrevistamos al Socio Senior de Signature Regional Law Firm, empresa asociada al Capítulo Panamá de la World Compliance Association

Signature Regional Law Firm es una firma de abogados con presencia en varios países de Latinoamérica, que ofrece varios servicios legales, entre ellos el relacionado con el cumplimiento normativo. Desde la World Compliance Association, entrevistamos a Belisario Castillo, Socio Senior de la firma, recién incorporada como entidad asociada al Capítulo Panameño de la asociación.

Signature Regional Law Firm nace de la iniciativa de un grupo de abogados de trayectoria altamente reconocida en Centroamérica que entendieron sobre la necesidad de sus clientes de ser acompañados en todas las incidencias de su internacionalización.

Belisario Castillo es actualmente Socio Senior de la firma y abogado desde el año 2000. Se especializa en las áreas derecho corporativo, derecho bancario y fiduciario, protección patrimonial, propiedad intelectual, inversión y estructuración de garantías, especialmente en temas bancarios y fiduciarios. Estudió su pregrado en la Universidad Católica Santa María La Antigua, y en 2000 obtuvo el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.

En el año 2003 completó Maestría de Derecho Mercantil en la Universidad Católica Santa María La Antigua.En el año 2005 completo Diplomado en Derecho Comercial Internacional en College of Mount St. Vincent, extensión de Fordham University, NY, EE.UU. En el año 2010 finalizó sus estudios en Prevención de Blanqueo de Capitales, obteniendo el Certificado Internacional en Prevención de Lavado de Dinero (CP/AML) otorgado por Florida Banking Association y Florida International University. En su ejercicio profesional ha sido abogado in-house de importantes instituciones bancarias como Banco Aliado, Bavivienda y Unibank.

¿Qué motivaciones han llevado a Signature Regional Law Firm a unirse a la World Compliance Association ahora que cuenta con sede en Panamá?

Signature Regional Law Firm es una firma regional con oficinas en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La conforma un grupo experimentado de abogados, con amplia experiencia en muchos campos del sector legal y financiero. 

Dentro de las especialidades de Signature Regional Law se encuentran las consultorías en materia de Compliance o Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva (PBC, FT & FADM), evasión de impuestos y otros delitos vinculados, implementando y acompañando a nuestros clientes en ese proceso de políticas de cumplimiento normativo y debida diligencia.

Es por ello que, comprometidos con la excelencia de nuestro servicio, la innovación y nuevas prácticas en el campo legal, decidimos unirnos a World Compliance Association. Justamente porque compartimos una misma filosofía dirigida al desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a delitos relaciones con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva.

¿Cómo valoran la presencia de una asociación como la WCA en Panamá?

Dentro del territorio centroamericano, la República de Panamá es un referente en materia de cumplimiento, puesto que por su propia estructura de negocios ha sido la pionera en esta materia. De ahí que valoramos como positivo que una asociación como WCA autorice la formación de un capítulo en Panamá, ya que fortalece nuestro hub financiero.

¿Cómo valoran, desde Signature Regional Law, el creciente auge del compliance y cómo se está viendo reflejado en las empresas panameñas?

Lo valoramos como una oportunidad de ser referencia en la región centroamericana. Fundamentamos nuestra opinión, en que las empresas panameñas deben aprovechar esta oportunidad para alinear sus políticas y procedimientos de Conozca a sus Clientes, para entrar a mercados más competitivos en materia financiera, dejando atrás las noticias negativas que injustamente nos han afectado como país.

¿Qué papel juegan y van a jugar las firmas de abogados como la suya en la implantación de modelos de compliance?

Toda firma legal debe cumplir un papel fundamental dentro del sector de compliance. La nuestra, evidentemente el apegarse a este tipo de campo, pero además, por la evolución inherente que exige nuestra profesión. 

Anteriormente las firmas tenían un conocimiento en forma de “I”, es decir, profundos conocimientos técnicos legales. No obstante, a partir de este nuevo siglo, las firmas deben tener forma de “T”, siendo el trazo vertical el conocimiento técnico, y el trazo horizontal el abanico de conocimientos en diversas disciplinas, entre ellas compliance, con el objeto de proporcionales un servicio completo a nuestros clientes.

Es por ello que Signature Regional Law es una reconocida Firma Legal en forma de “T”, donde destacan Compliance, Fintech y Criptoeconomía.

¿Qué retos tiene la abogacía ante el Legal Compliance? ¿Cómo interviene el abogado dentro de los programas de compliance?

El mayor reto legal de la abogacía ante el Legal Compliance es la evolución de un asesor legal a un gestor de riesgos legales en materia de compliance, es decir, un abogado en forma de “T” como previamente señalamos.

Signature Regional Law Firm, como equipo profesional, fungimos como gestores en riesgos legales dentro de un procedimiento de compliance; para lo cual debemos apoyarnos en nuevas herramientas distintas al conocimiento profundo de una norma, tales como, matriz de riesgo legal de cumplimiento, Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain. 

Desde la World Compliance Association agradecemos a Belisario Castillo sus respuestas y su participación activa con la asociación y, en especial, con el Capítulo Panamá. 

 


 
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