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LO 14/2022: ¿Cómo afecta al compliance la reforma de la estafa, malversación y otros ...
27 de Enero

Riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo causados por COVID-19

La Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia ha compilado información actualizada y tendencias sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo causados por la crisis de COVID y el estado de emergencia, uniendo información provista por organizaciones internacionales, incl. información publicada por el Grupo de Acción Financiera, socios de cooperación e instituciones extranjeras análogas, así como información en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia.

Cabe señalar que la crisis económica y de salud mundial se encuentra actualmente en su fase inicial, por lo tanto, la identificación de tendencias y tipologías específicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo también se encuentra en una etapa temprana.

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