Biografía Profesional de Carlos Jiménez Cordero

Mis inicios dentro del Compliance se remontan a principios del año 2015 cuando entré a formar parte del Grupo CIRSA. Mis primeros pasos como Técnico de Cumplimiento Normativo dentro de la División de Apuestas Deportivas - Sportium se centraron principalmente en temas de carácter regulatorio tales como: licencias, homologaciones, auditorías, …; hasta que en el 2018, con la transposición de la AMLD4, se incluyeron a las apuestas deportivas como sujeto obligado, momento a partir del cual incorporé dentro de mis responsabilidades como Compliance & AML Officer la implementación, implantación y desarrollo del modelo de prevención del blanqueo de capitales. A finales de 2019 fui nombrado Corporate Compliance Officer asumiendo funciones de máxima responsabilidad en el ámbito del Governance, Risk & Compliance, como miembro en distintos Órganos de supervisión y control, para el aseguramiento de áreas como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el Fraude o la Protección de Datos.

Como Corporate Compliance Officer del Grupo CIRSA y miembro en distintos Órganos de supervisión lidero funciones de máxima responsabilidad en el ámbito del Governance, Risk & Compliance en áreas como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el Fraude o la Protección de Datos. Complementariamente, a nivel asociativo y, como secretario, coordino el Comité Técnico y Estudio del Compliance Officer dentro de la World Compliance Association (WCA).

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