Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Alejandra Chacón, ponente del evento Identificando beneficiarios finales: A propósito de las exigencias normativas colombianas en la materia.

Abogada, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Magister en Estudios Internacionales, Universidad de Chile y dos Diplomados en Prevención y Análisis de Riesgos Financieros en el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Universidad Latina de Panamá y formación especializada y de auditoría en la nueva Norma ISO 37301-2021 sobre sistemas de Gestión de Cumplimiento. Es Facilitadora y Coordinadora Académica del Diplomado Especializado en Cumplimiento y Financiamiento del Terrorismo, en sus dos versiones durante el 2022 con la Universidad Interamericana de Panamá. Numerosas publicaciones académicas en el ámbito de las relaciones internacionales y temas jurídicos, tales como: “La identificación del Cliente y del Beneficiario Final en la normativa panameña”, “La Ética en el ejercicio profesional de la abogacía”, entre otros, para la Revista Lex del Colegio Nacional de Abogados y participación como expositora en diferentes eventos a nivel internacional y en Panamá. Se desempeñó como Coordinadora de Recursos de Información Legal en la Firma Arias, Fábrega y Fábrega, Oficial de Cumplimiento suplente de SwissARIFA y actualmente es Directora de Cumplimiento en la Empresa de Cumplimiento y Consultoría ETICOS COMPLIANCE INC. Es Vicepresidenta de la Comisión de Cumplimiento Normativo y Magistrada Suplente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Además, es Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas