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Estefany Rúa, ponente del evento Identificando beneficiarios finales: A propósito de las exigencias normativas colombianas en la materia.

Especialista en Gestión de la Calidad, Ingeniera industrial, con conocimientos y experiencia como Oficial de Cumplimiento en el diseño e implementación de políticas de LA/FT, levantamiento de procesos y procedimientos, valoración de riesgos y diseño de controles para su monitoreo y/o mitigación, establecimiento de metodologías de segmentación, generación de reportes a la UIAF, ejecución de auditorías internas, atención a requerimientos ante entes de control, desarrollo de capacitaciones para gestionar el conocimiento, así como la identificación y reporte de acciones de riesgo.

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