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Jorge Ropero, ponente del evento SINERGIAS ENTRE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA

Examinador de Fraude Certificado – CFE (Certified Fraud Examiner) por la ACFE. Actualmente es gerente líder de la práctica de servicios forenses en PwC Colombia; cuenta con más de diez años de experiencia en investigaciones internas, programas de Cumplimiento, prevención del fraude y la corrupción, inteligencias corporativas, control interno y administración de riesgos de fraude, corrupción y lavado de activos, en diferentes tipos de industrias como: servicios financieros, petróleo y gas, comunicaciones, retail, manufactureras y servicios profesionales. Su trayectoria profesional le ha permitido adquirir experiencia en el diseño e implementación de programas anti fraude y anti corrupción bajo estándares internacionales como el Modelo COSO-213, investigaciones internas y debidas diligencias basados en estándares internacionales como los exigidos para el cumplimiento de la FCPA de los Estados Unidos y el UKBA del Reino Unido. Recientemente ha apoyado a compañías en Colombia en el diagnóstico e implementación de Programas de Ética Empresarial de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1778 del 2016 sobre el Soborno Transnacional y que ha sido regulada por la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente, cuenta con experiencia docente en diversas áreas asociadas a Compliance, Control Interno y prevención del Fraude. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Capítulo Colombia de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), el cuál se encuentra en construcción.







Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la misma Universidad. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra. Máster en Compliance y Gestión de Riesgos, especialidad Blanqueo de Capitales de EALDE. Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona y Abogado de la Universidad de Antioquia. Es profesor universitario del Diplomado en Compliance y Derecho de los Negocios de la Universidad Católica de Colombia, del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN y del Curso en Compliance y Derecho Penal Corporativo de Tirant Lo Blanch (Col.). Posee formación especializada para el peritaje de programas de cumplimiento. Es consultor en temas de cumplimiento normativo y derecho penal corporativo en la firma C3, liderando en la actualidad distintos proyectos AML-CFT y Anticorrupción. Se ha desempeñado como abogado externo en materia penal de compañías como TIGO y UNE-EPM Telecomunicaciones.

 
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