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22/04/2021

Información relevante publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico el día de hoy.

Información relevante publicada en el Diario Oficial de la Federacion por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Publico el día de hoy.

“RESOLUCIÓN por la que se reforman los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.”

El documento cuenta con un artículo único: que establece que se modifica la longitud del NO. 1.3 Clave del sujeto obligado ubicado en las tablas de los Anexos A, B y C.

Asimismo, establece el transitorio único la presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Aquí la liga por ser de su interés: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616510&fecha=22/04/2021

 

Excelente día.

Dr. Octavio de la Torre Estéffano.

Presidente de World Compliance Association Capítulo México.

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Radicas en México envía  correo a: mexico@worldcomplianceassociation.com

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