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Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez, ponente del evento

Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez es Contador Público de profesión con másteres en Banca y Finanzas Internacionales y en Economí­a y Riesgos Financieros. Actualmente, se desempeña como Compliance Officer para una multinacional del sector retail. Es perito en Compliance acreditado e inscrita como experto en el Tribunal Superior de Justicia de España. Es miembro del Comité Técnico de Compliance Officers de la World Compliance Association y fue finalista del ranking "30 Mejores Compliance Officer" de la revista Legal Dealmaker en este año 2022. Comenzé su carrera profesional como Especialista de Auditoría Interna para Mercantil Banco, el segundo banco más grande después de BBVA; allí realizó auditorías a la Casa Matriz y sus Sucursales en el Exterior ubicadas en Panamá, Curazao y Florida (EE.UU.) en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; participó en el diseño de mapas de riesgo y el establecimiento de distintas metodologías para la gestión de los mismos, enmarcadas en prácticas internacionales como COSO; Sarbanes Oxley y Basilea; diseñó y estableció procedimientos, controles internos y planes de acciones correctivas. En el año 2010 pasó a ser Inspector de Bancos en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). La SUDEBAN es la Autoridad Regulatoria del Sistema Bancario en Venezuela, tuvo a su cargo la supervisión de dos instituciones: el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) empresa asociada al Ministerio de Hacienda y el Banco Industrial de Venezuela, C.A. y sus Sucursales ubicadas en Miami, New York, Curazao y Cuba. Durante sus funciones verificó el cumplimiento de las disposiciones legales dictadas por SUDEBAN; monitorizó la exposición al riesgo y los sistemas de control interno de las mencionadas entidades financieras, incluyendo el cumplimiento de coeficientes de encaje legal, reservas mínimas, índices de solvencia, capital de por riesgo; revisiones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, así como, anti corrupción e instruyó las medidas administrativas que tuviesen lugar. En 2017 emigra a España y entra a formar parte de Crowe como Jefe del Equipo de Consultoría, siendo la responsable del diseño y establecimiento de modelos de prevención penal para de distintos clientes del sector público y privado (entre ellos Douglas Spain); realización de auditorías de prevención de blanqueo de capitales; evaluación y diseño de mapas de riesgos; desarrollo de modelos de autoevaluación en materia de blanqueo de capitales y protección de datos; etc. En julio 2019, pasa formar parte de Douglas Spain para implantar el Sistema de Gestión de Compliance en España y Andorra; compañía para la cual se mantiene como máximo responsable del cumplimiento normativo y de la función de auditoría interna.
 
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