Los Deportes y el Lavado de Dinero

Estamos a pocos días de que inicien las Olimpiadas de París, las cuales tendrán lugar del 26 de Julio al 11 de Agosto de 2024, estaremos viviendo 19 días en que los mas importantes deportistas a nivel mundial estarán compitiendo representando a su país, para mostrar su poderío en el campo de los deportes.

Son 45 distintas categorías de deporte en las que estarán compitiendo 10,500 atletas representando a 206 naciones, se estima que 1,000 millones de espectadores y telespectadores verán uno o varios deportes, a la inauguración asistirán 120 jefes de estado, si a esto le ponemos el signo de pesos, nos encontramos que, la inversión multimillonaria erogada por el país sede, Francia en este caso, se verá altamente retribuida por el gasto de los turistas que estarán acudiendo en masa a los diferentes estadios, la venta de paquetes turísticos, alojamiento, alimentos, transporte, venta de souvenires, el abasto de alimentos e insumos para el hospedaje de los atletas, la renta de los transportes para su traslado a las sedes, los derechos televisivos –independientemente  que sea el Comité Organizador quien se lleve la mayor parte–, genera una derrama económica al país sede, en fin, estos eventos generan movimiento de muchos millones de dólares y, por supuesto, los grandes lavadores de dinero aprovechan todas las oportunidades, ¿por que dejarían de usar esta?, claro que no la dejarán.

En este caso, ¿dónde y por qué consideramos que las Olimpiadas puedan ser aprovechadas para estos fines?, muy sencillo, sin tener que inventar el hilo negro, en México, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), nos encontramos que la primera de las actividades vulnerables es los juegos de apuestas, si vemos en los casinos, es común que hay apuestas para las competencias deportivas, las peleas de Box por los campeonatos o partidos, sean football, beisball, tenis, etc., casi todos los tipos de deporte o competencia son susceptibles de ser utilizados para generar apuestas y, esto se dá desde el tiempo en que los Griegos organizaban los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, ahí los deportistas ya eran aclamados como héroes, al igual que lo son en la actualidad, representaban a su región orgullosamente y, si eran ganadores, recibían premios (cuando menos una corona de laurel), eran invitados a fiestas, asediados por las cortesanas y eran el ejemplo de los niños y jóvenes. Tal vez el negocio de las apuestas no pueda oficialmente estar involucrado con la organización de los Juegos Olímpicos (en la Olimpiada de Beijing en 2008, el COI y la Interpol vigilaron muy de cerca que no hubiese actos ilícitos, con resultados satisfactorios) pero, es un hecho que, existe este tipo de negocios y se operan paralelamente como lo vemos abiertamente en los casinos con cualquier deporte.

GAFI, el Grupo de Acción Financiera ya desde hace cerca de 15 años contempla a los deportes, en especial el football, como instrumentos para lavar dinero, tanto que, publicó una investigación de lavado de dinero a través del football (GAFI 30 de junio de 2009) como una tipología para lavar dinero y aprovechando la información disponible, el estudio concluye que el problema está en casi todos los deportes, no solo el football y que, no son tipologías nuevas sino que los lavadores tienen mucho tiempo utilizándolos, esto lo hemos visto en películas, programas de televisión y, probablemente hasta hemos participado aun sin querer en alguna de las tipologías donde con los deportes se está lavando dinero.

Como ejemplo de actos conocidos mundialmente por la corrupción en los deportes, tenemos:

Tennisgate

En 2018, se destapó en Bruselas, Bélgica, un caso de corrupción en el Tenis, no con los tenistas más famosos, sino con los de segunda categoría, creando una red criminal que arreglaba los partidos, pagaba a los jugadores para ganar o perder cada set; cada juego, cada partido, tenían un resultado fijado y, por otro lado, efectuaban apuestas para estos partidos por parte de testaferros reclutados por la organización, con ganancias garantizadas.

El jefe del grupo criminal, un armenio de 32 años manejaba una red internacional de 181 jugadores para manipular los partidos. Los jugadores recibían el dinero en efectivo y, no había huellas de haberlo recibido, la investigación se remontó a seis o siete años (el armenio tendría 25 años al comenzar este negocio) y, se estima fueron al menos 375 partidos manipulados.

En paralelo se abrió en Francia en 2019 una investigación, por la Fiscalía Nacional Financiera, que apuntaba también a un fraude en banda organizada. Tras la investigación, los tenistas franceses Jules Okala y Mick Lescure fueron suspendidos definitivamente de todas las competiciones a finales de 2022.

FIFA Gate

En el año 2006 se destapo el FIFA Gate, en donde se acusaba a los directivos de la FIFA de arreglar tanto los grupos del mundial así como algunos partidos; Michel Platini, Presidente de la UEFA (Asociación de Futbol de la Unión Europea) y, exjugador de la Selección de Francia, recibió un cuadro del pintor Pablo Picasso por parte de un directivo de la Federación Rusa de futbol, para arreglar partidos para el mundial de Qatar en 2022 y, como esta, hay muchas historias en el futbol. Como resultado del “FIFA Gate”, Joseph Blatter presidente de la FIFA renunció a su cargo, de igual manera que Jerome Valcke que era Secretario General. En America, Alfredo Hawitt Presidente de CONCACAF fue arrestado al igual que Juan Angel Naput de CONMEBOL, los cargos por los que se les acusó incluyen el soborno, fraude y lavado de dinero. El football es un deporte que por la globalización de su operación e influencia a nivel mundial es interesante para lavar dinero.

La primera investigación fue iniciada en Nueva York, por el supuesto pago de sobornos por más de cien millones de dólares a dirigentes de la FIFA a cambio de que ciertas firmas recibieran los derechos de transmisión, publicidad y auspicio de torneos futbolísticos en EE. UU., América Latina y el Caribe, aunque se presume que hay actos de corrupción desde hacía más de 24 años. Una segunda investigación judicial fué dirigida por el Ministerio Público de Suiza, la cual inició en noviembre de 2015 a petición de la propia FIFA por sospechas de gestión desleal en la compra de votos y lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de las Copas del Mundo de 2018 en Rusia y 2022 en Qatar y, a pesar del conflicto no habrá reedición en las votaciones.

Para los lavadores de dinero, el interés no está solamente en arreglar los partidos, de hecho, no todos son arreglados ya que si así fuese, se perdería el interés, ¿que otros negocios tiene un lavador a través de los deportes? Una pregunta que debe hacerse es, ¿cuánto vale un jugador?, las cantidades que se pagan por fichaje de los jugadores, son cifras muy subjetivas, no muy fáciles de medir y con ello permiten mover muchos millones de dólares al año (situación parecida a las subastas de arte, que también son actividad vulnerable); ¿Qué es lo que le puede dar valor al jugador?, claro, el que sea bueno y ayude al equipo a ganar partidos (o a no perderlos, el caso de los porteros) pero, la imagen comercial del jugador puede valer todavía más. En ocasiones, la venta de camisetas puede dar en regalías al club, más de lo que el club pagó por la transferencia del jugador (caso de David Beckham, Lionel Messi, Ronaldinho) con lo cual se muestra que, las marcas tienen interés en que los equipos famosos utilicen su ropa ya que, garantiza que los aficionados paguen cantidades exorbitantes por sus uniformes.

También están los patrocinios que reciben los clubes para promocionar ciertas marcas comerciales, los derechos televisivos tanto para los partidos de campeonato como para las copas del mundo, los boletos de los estadios, todo esto son cantidades multimillonarias que, a cualquier lavador de dinero le son muy atractivas.

Alguna de las estadísticas clave del Football a Nivel Mundial para el año 2006, de acuerdo con datos de la FIFA publicados en 2007 son:

• Cantidad total de jugadores registrados en las diferentes ligas: 265 millones, de estos, damas 38 millones (8%) y caballeros 227 millones (92%) adicionalmente entre árbitros y funcionarios de las federaciones se contaban 5 millones más, y el número de clubes registrados a nivel mundial era de 301,000, un total de 270 millones de personas a nivel mundial participan en el football de manera organizada.

De acuerdo con la misma estadística de la FIFA, los países con más jugadores inscritos en 2006 eran: Alemania (> 6 millones), Estados Unidos (> 4 millones), Brasil (> 2 millones), Francia, Italia, Inglaterra, Sudáfrica, Países Bajos, Japón (> 1 millón), curiosamente, México no aparece en los 20 principales países.

Normalmente, los dueños de los equipos son gente de muy alto nivel económico que, además del equipo tiene otros negocios que le permiten financiar al equipo o financiarse del mismo, en el caso de México, algunos equipos pertenecen a dueños de televisoras, dueños de grandes cervecerías o refresqueras y, otros empresarios muy prominentes con quienes todos quieren codearse, las puertas a esta sociedad se les abren automáticamente a los dueños de los equipos de futbol. En México, hemos visto cómo funcionarios públicos de primer nivel (Subsecretarios de Estado o similares), al dejar el servicio público, pasan a ser directivos de la Federación de futbol en México y, se mantienen en esta por mucho tiempo, tanto por el dinero como por las relaciones que ahí generan.

Una muestra de lo que puede suceder relacionando el lavado de dinero con los deportes, en México, el futbolista Rafael Márquez fue utilizado por criminales, ocasionándole perder de la noche a la mañana los contratos de publicidad, dejo de jugar los partidos de su equipo, sus cuentas fueron congeladas, todas las empresas que él tenía fueron intervenidas por las autoridades, le tomo más de dos años aclarar su situación, además del costo de abogados, perdió los ingresos por sus servicios y, sus negocios dejaron de operar, el costo económico para él fue extremadamente oneroso, por fortuna para él, pudo aclarar la situación y, le devolvieron las empresas y pudo volver a jugar con su equipo pero, el daño reputacional fue muy grande y no se diga del daño patrimonial que esta situación le ocasionó. Recordamos también, hace unos años, a un contratista del gobierno del entonces Distrito Federal que era dueño del equipo de futbol de León.

En conclusión, el análisis del GAFI indica que, estas empresas son de ALTO RIESGO, con ellas se puede lavar dinero y, mucho dinero pero, no significa que todos los involucrados en el deporte profesional lo hagan, la mayor parte de los equipos no están confabulados en el lavado de dinero, también puede haber muchos otros negocios 100% legales que convengan a los propietarios como es el caso de la ropa deportiva, las mismas televisoras, las empresas cerveceras, refresqueras y de alimentos que patrocinan a los equipos y, la gente que se identifica con estas marcas que compra los productos de su equipo pero el estudio, deja claro que, las empresas deben tener un “Departamento de Compliance” que esté consciente del riesgo y vigilando que no sean utilizadas para estos fines por parte de los criminales.

Referencias
AFP        Bruselas, Bélgica 27 abril 2023 “La Justicia Belga pide cárcel para jugadores por caso de fraude en el Tenis
FIFA:         estadísticas año 2006
Wikipedia:     FIFA Corrupción de directivos 2015
LFPIORPI:     Artículo XVII (Actividades Vulnerables)
FATF/GAFI:    Money Laundering through the football sector (GAFI 30 junio 2009)