El Comité de Profesionales del Derecho de la WCA Panamá firma el nuevo fascículo sobre buenas prácticas de la Biblioteca Compliance

La Biblioteca Compliance de la World Compliance Association sigue creciendo. El undécimo fascículo, ya disponible para su descarga, lo firma el Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo Panamá de la World Compliance Association. En esta ocasión, enmarcado en el apartado de buen gobierno, varios de los miembros de este comité aportan recomendaciones de buenas prácticas en compliance.

Esta publicación inaugura una nueva iniciativa del capítulo que pretende ser una publicación periódica que incluya buenas prácticas en compliance, elaboradas por miembros del capítulo que deseen sugerir recomendaciones en temas específicos, de acuerdo con su área de trabajo o experiencia individual. Iniciativas como esta publicación contribuyen a los objetivos y principios rectores de la WCA, en que la integridad se entiende como la actuación ética, honrada y de buena fe, señala el presidente del capítulo, Tabaré Albarracini. 

En esta entrega, hablamos sobre gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales, y estructuras jurídicas vulnerables al blanqueo de capitales, poniendo el foco en fideicomisos y fundaciones de interés privado. 

Introduce este fascículo la presidenta del Comité de Profesionales del Derecho, Alejandra Chacón M., y son autores principales el presidente de Transparencia Internacional Panamá, Carlos Barsallo, y la abogada Ivy Solís Valdés.

Desde la World Compliance Association, agradecemos a los/las autores/as su labor y animamos a todos/as nuestros/as lectores/as a que conozcan este proyecto, del que queremos hacerles partícipes, contribuyendo así a ampliar nuestra oferta de contenido formativo.

Para acceder a la Biblioteca Compliance y consultar los documentos gratuitamente, ya puedes acceder al portal www.bibliotecacompliance.com, donde periódicamente la asociación publicará nuevos fascículos.

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