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Ailleen Guzmán Coste (República Dominicana), ponente del evento

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO www.uaf.gob.do 2 Asimismo, pertenece a prestigiosas asociaciones como la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS), FIBA y World Compliance Association (WCA), y cuenta con la certificación como Especialista en ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. Se desempeña actualmente como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dentro de su larga trayectoria, ha ocupado cargos de gran importancia en direcciones jurídicas, desempeñándose como directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Además, ha trabajado como abogada en diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana. Sus capacidades y desarrollo en estas áreas se traducen en la enseñanza, dado que funge como docente en programas de postgrado y maestrías dentro de áreas como Derecho Bancario, Cumplimiento Regulatorio, Fideicomisos, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos. Ha publicado diversos artículos sobre los temas indicados en diarios de circulación nacional y revistas especializadas. Es miembro de múltiples instituciones profesionales y empresariales entre las que se destacan las dedicadas al tema del lavado de activos y delitos financieros.
 
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