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Lic. Carlos Pavez Tolosa, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad La República, e Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Chile.



Director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y representante de Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.



Ha ocupado distintas posiciones directivas en las agencias reguladoras de los mercados financieros en Chile, en organismos que agrupan a reguladores a nivel internacional, siendo presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica (ASSAL), y ha formado parte de equipos de evaluación de cumplimiento de principios y estándares internacionales en áreas ligadas al funcionamiento de los mercados de capitales, así como a la prevención y combate de la Corrupción, del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



Durante su gestión como Superintendente de Valores y Seguros (SVS) de Chile, estuvo a cargo del proceso de transformación de la SVS a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), desempeñándose como su primer presidente.



Anteriormente, fue representante de los reguladores financieros ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD y en los Grupos de Trabajo (Chile) para la Convención Contra el Cohecho (OECD) y Contra la Corrupción (ONU).



En su trayectoria profesional de más de 30 años, con experiencia en regulación, supervisión y enforcement de la industria financiera, destaca su participación liderando procesos de fortalecimiento institucional de organismos fiscalizadores.



En el ámbito internacional, ha asesorado a organismos reguladores de los mercados financieros. En este contexto, ha participado directamente o como experto externo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional en el diseño y evaluación del marco normativo del sector financiero.

 
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