Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

C.P. Reyna Delfina Cruz López, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán, presidente de la Comisión de PLD Y CFT de la Región Centro Istmo Peninsular del IMCP.



Contador Público especializada en Prevención de Lavado de Dinero, cuenta con la certificación en LFPIORPI por parte del IMCP, así como sustentante aprobado en el examen de certificación realizado por la UIF en noviembre de 2021.



Socio-director de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales en Mérida. Miembro del comité de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México.



Maestrante en Gestión de Riesgos con especialidad en fraude y blanqueo en EALDE, Articulista en temas de PLD para el CCPY y otras revistas digitales. Ponente en foros, así como expositor en cursos y coloquios en temas de PLD y CFT  entre ellos, área de inteligencia financiera de la Guardia Nacional, Wold Compliance Association, Grupo de Investigación, Análisis y Opinión (Parlamento abierto de la cámara de diputados), C&D Consultores,  Colegio de  Contadores de diversas federadas, Institutos en  Sudamérica, ANEFAC YUCATAN, IMEF Universitario, Centro Imagine de UADY para emprendedores, Facultad de Contaduría y Admón. de la UADY, Tec de Monterrey campus Puebla  entre otros. Consultor en desarrollo para software especializado de PLD.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas