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Mtro. Sandro García-Rojas Castillo, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Fue Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta Mayo del 2022.



Abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otras. Cuenta con diversos Masters entre los que destacan el del derecho penal económico y el de seguridad de bienes y personas.



Ha sido representante de nuestro país en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional.



Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, ha sido Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de la República, representante también de PGR ante la Unión Europea y Suiza, Titular del Área Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó por poco más de 3 años como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, su último cargo fue el de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, en la misma.



Destacan sus participaciones y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, y su columna como colaborador en el periódico El Heraldo de México, así como su labor docente en universidades de México, América Latina y Europa.

 
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