Biografía Profesional de Raquel Céspedes Salazar

Raquel es socia de CONEXIG COLOMBIA SAS, directora de Ética y Cumplimiento, abogada colombiana con postgrado en derecho comercial y magister en Gestión de Riesgos, está certificada como Oficial de Riesgo y Cumplimiento y en un nivel avanzado en Antilavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.  Con mas de 25 años de experiencia en la gestión de asuntos corporativos desde el compliance y la gestión de riesgos, legales y operacionales. Ha liderado proyectos para grandes multinacionales y multilatinas, en la estructuración e implementación de sistemas de prevención de riesgos operacionales como la prevención de delitos corporativos,  blaqueo de dinero y anticorrupción.

• Ejecución de proyectos de diagnóstico para evaluación de prácticas de gestión de Compliance en línea con buenas prácticas del mercado. 
• Fortalecimiento de entorno ético para el Programa de Compliance.
• Medición del Entorno ético, Estructuración de Código de Conducta, Fortalecimiento del Gobierno Corporativo en su enfoque a riesgos de compliance, Alineación en valores corporativos vs. estrategia, Diseño de Proyecto de Gestión de Cambio Cultural. 
• Estructuración e implementación Sistemas de Autogestión de Riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) 
• Diagnóstico para el Sistema de Cumplimiento
• Diseño de los elementos del Programa de Anticorrupción
• Diseño e implementación de los elementos que conforman el Programa de Protección de Datos Personales en Colombia

• Sistemas de Prevención de riesgos 
• Sistemas de AML
• PTEE-  PTEP
• Debidas diligencias simples y especiales
• Investigaciones  corp. y cross-boarder
• Práctica Forense
• Auditorías Cumplimiento
• Auditorías FCPA y otros estándares

Latinoamérica.