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Mtra. Cynthia Escoffié Caballero, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Abogada con especialidad en Derecho Penal; consultora y auditora en temas legales especialmente los relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Compliance. 



Asociada en la firma ZCD&Asociados.



Ha trabajado en entidades públicas y privadas, estando en el sistema financiero desde hace 20 años, donde se desempeñó en diversos puestos tales como Gerente de Negocios Internacionales, encargada de la Dirección Jurídica, Consultor, Auditor y Consejero Independiente. 



Desde 2015 obtuvo la “Certificación en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita  y Financiamiento al Terrorismo” que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para Oficiales de Cumplimiento, Auditores y otros profesionales en la materia y recertificada en el 2020.



En 2022 recibió el certificado de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de “Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.” Está certificada como “Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, A.C.



Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y la Especialidad en Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP).  Realizó un Master en Gestión de Riesgos obteniendo el título por la Universidad Rey Juan Carlos y la escuela de negocios EALDE ambos en España. 



Cuenta con cursos y diplomados en materia de prevención de Lavado de Dinero y otros temas como: Planeación Estratégica, Auditoría Legal como medio de Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales, Responsabilidad Penal de las Personas Morales, Análisis Práctico de las Normas Antilavado en México, entre otras. 



Actualmente es Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, también es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association y miembro la International Society of Female Professionals.

 
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