La información en poder del presidente de la multinacional Fresenius, dueña de Quirón, podría dar lugar a una nueva investigación por supuesta corrupción

El presidente del Consejo de Administración de la multinacional alemana Fresenius Medical Care (FMC), Michael Sen, y el responsable máximo del Departamento de Compliance a nivel mundial, Cornelius Van Ophem, tienen en su poder, desde el pasado 13 de diciembre, una comunicación interna, –por correo electrónico–, en la que se les advierte de la existencia de “posibles prácticas de corrupción de la compañía”.

En dicho “e-mail”, al que ha tenido acceso Confilegal, se le dice a Sen, con CC a Van Ophem que, pese al “tremendo esfuerzo desarrollado y el acuerdo alcanzado con las autoridades norteamericanas persistían relevantes prácticas presuntamente ilícitas en FMC, que deberían ser revisadas y subsanadas de forma urgente”.

El contenido de las denuncias originales dirigidas al “Compliance Officer” Mundial de FMC España (FMCE) –la subsidiaria en nuestro país– tenían que ver con “la sobrevaloración de precios de adquisición y alquiler de locales consentida por un Directivo del Grupo FMC para propiciar contratos”, una práctica que era, al parecer, general en Cataluña, Cantabria, Murcia, Extremadura, Andalucía y Madrid; con “la colaboración con un despacho de abogados y competidores en Cataluña para tratar de establecer la fijación de precios y condiciones técnicas de contratos” y con “la ocultación de situaciones de conflictos de interés, en el que determinas personas con capacidad de contratar mantenían relaciones personales con responsables de clínicas de FMC Spain”.

Esta información inevitablemente podría llamar la atención tanto del Departamento de Justicia estadounidense, –equivalente a nuestro Ministerio de Justicia–, División Criminal, Sección del Fraude, como de la Fiscalía Anticorrupción española.

Esto colocaría a FMC –especializada en el cuidado de enfermedades del riñón– y a su filial española en una situación, como poco, delicada.  

Por dos razones, porque esta información inevitablemente podría llamar la atención tanto del Departamento de Justicia estadounidense, –equivalente a nuestro Ministerio de Justicia–, División Criminal, Sección del Fraude, como de la Fiscalía Anticorrupción española.

Lo que podría desembocar en nueva investigación sobre FMC por supuesta corrupción. Porque no se habrían extirpado del todo actuaciones ya sancionadas en 2019, y porque FMC estaría diseñando, en estos momentos, un plan estratégico que podría incluir la venta en España de diversos activos de su propiedad.  

Activos como el grupo QuirónSalud, del que forma parte la Fundación Jiménez Díaz, o la Clínica Egea. Solo en España, en 2022 FMC facturó el 30 % de los 37.520 millones de euros ingresados por el grupo alemán en todo el mundo en 2022.

FMC FUE DURAMENTE CASTIGADA EN 2019 POR “PRÁCTICAS CORRUPTAS”

La multinacional alemana, que tiene su sede central en Bad Homburg, se vio obligada a cerrar un acuerdo, el 29 de marzo de 2019, con el Departamento de Estado estadounidense y con la Securities and Exchange Comission (SEC) –la Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense (expediente número 85468)– por la que se comprometió a pagar 231.715.273 de dólares (216.432.680,97 euros) a cambio de no ser procesada por sus violaciones a la Ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Un acuerdo que suscribieron el entonces CEO de FMC, Rice Powell, y también el entonces CFO (“Chief Financial Officer” o director financiero)de la mutinacional alemana Michael Brosnan.

De esa cifra 84.715.273 dólares (79.127.214,17 euros) correspondieron a una fuerte sanción y 147 millones de dólares (137.303.464,55 euros) a indemnizaciones para resolver las demandas civiles interpuestas en Estados Unidos.  

Con aquel acuerdo la multinacional alemana, compañía líder en España en el desarrollo de servicios y productos dirigidos al paciente renal y crítico –a través FMCE–, admitió prácticas corruptas en todo el mundo: China, México, Arabia Saudita, Turquía, Serbia, Marruecos y España.

El fiscal general adjunto de los EE.UU., Brian A. Benczkowsky, declaró entonces que “Fresenius repartía millones de dólares en sobornos por todo el mundo para tener ventaja competitiva en el sector de los servicios médicos, obteniendo unos beneficios que superaron los 140 millones de euros”.

E hizo especial hincapié en que “El soborno, en todas sus formas, es corrosivo e ilegal”.

PROTOCOLO ANTE POSIBLES ENTRADAS Y REGISTROS EN ESPAÑA, POR SI ACASO

El 24 de mayo de ese mismo año, 2019, la firma de abogados Dentons contratada por FMC España, elaboró un Protocolo de Actuación en caso de entrada y registro judicial en cualquiera de las instalaciones que tiene en nuestro país esta subsidiaria.

Lo que denotaría la gran preocupación interna generada ante una posible intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que abrió unas diligencias informativas, las números 19/2019.

En dicho Protocolo se detalla lo que los responsables y empleados deben hacer –y lo que no deben hacer– ante esta eventualidad caso de encontrarse ante una comisión judicial articulada por la Policía Nacional o la Guardia Civil.

La sensación de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían presentarse en cualquier momento era patente.

No es nada habitual que las empresas tengan Protocolos como este para situaciones como esta.

En la importante tarea de revisión y análisis desempeñado por el despacho jurídico Dentons” junto con Dónega “se han llegado a definir determinadas actuaciones de FMC posteriores al año 2017 que no se hallan en poder ni de las autoridades norteamericanas ni de la Fiscalía Anticorrupción Española”, dice la misiva electrónica

La asesora jurídica de FMC España, Elena Dónega, hizo, en 2019, una valoración olográfica exhaustiva de los riesgos penales, que podrían incluir supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y alteración de precios en concursos públicos, según esta persona.

Y riesgos administrativos, también, entre ellos verse excluida de los contratos con la Administración española.

“En la importante tarea de revisión y análisis desempeñado por el despacho jurídico Dentons” junto con Dónega “se han llegado a definir determinadas actuaciones de FMC posteriores al año 2017 que no se hallan en poder ni de las autoridades norteamericanas ni de la Fiscalía Anticorrupción Española”, dice la misiva electrónica.

FMCE encargó a Dentons, precisamente, un análisis y evaluación de riesgos penales con antecedentes en amplios soportes documentales.

El caso, sin embargo, no se ha movido desde entonces, a pesar de que dichas prácticas quedaron explicitadas por la Securities and Exchange Comission (SEC) –la Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense– en el expediente informativo que publicó el 29 de marzo de 2019.

En su referencia a FMC España la SEC dice negro sobre blanco en su informe de 29 de marzo de 2019: “FMC realizó pagos indebidos a través de una serie de planes, incluyendo el uso de contratos falsos de consultoría, falsificación de documentos y canalización de sobornos a través de un sistema de intermediarios”.

Según la SEC, “FMC España firmó numerosos acuerdos de consultoría con médicos empleados públicos con escasa o ninguna diligencia debida o revisión de cumplimiento”.

Y añadió: “FMC España no documentó adecuadamente los servicios prestados por los médicos que también ayudaron a obtener o retener negocios. Según los acuerdos, las cantidades fijas a pagar a los médicos como ‘consultores’ oscilaban entre 16.000 y aproximadamente 187.000 dólares al año. En ocasiones, los pagos se efectuaban sin un acuerdo por escrito”.

A día de hoy la responsable de coordinación externa y seguimiento de la Securities and Exchange Comission, Erin Seoane, mantiene el expediente abierto a FMC.

Desde la firma del acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, FMC y todas sus filiales están obligadas a informar de cualquier irregularidad que se pudiera producirse internamente.

Además, desde ese momento FMC se sometió a un control de monitorización de cumplimiento normativo externo, al que debe responder con toda transparencia para impedir que se puedan repetir ese tipo de prácticas.  

En la información de la que, al parecer, dispondría el presidente y el “Compliance Officer” mundial de FMC hay referencias a cuatro establecimientos hospitalarios españoles: El Hospital Torrecárdenas, en Almería, el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, el Hospital Universitario de Cartagena, en Murcia, y el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario 12 de Octubre, entre otros.

LA SUCESORA DEL CEO QUE FIRMÓ EL ACUERDO CON LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES DURÓ SOLO DOS MESES

Carla Kriwet sucedió a Rice Powell como CEO –que fue quien firmó el acuerdo con las autoridades estadounidenses accediendo al pago de los 231millones de euros– el pasado 3 de octubre.

Sin embargo, Kriwet presentó su dimisión dos meses después por “diferencias estratégicas”.

Fue sustituida por Helen Giza, directora financiera (CFO), en diciembre, asumiendo ambas funciones hasta que se encontrara una sustituta para ella.

Fuente: confilegal.com

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