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Raúl Escuredo, ponente del evento

Cargo: AML Risk & BAU Manager at Pérez-Llorca Abogados. Responsable del Departamento de BAU y Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Formación Académica: Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster en Compliance por el IE, Curso Superior Universitario de Experto en la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Abogado Colegiado por el ICAM. Experiencia profesional: Ejercicio de la profesión de Abogado en alguno de los mejores bufetes nacionales en la especialidad de Derecho Penal Económico. Consultoría de Compliance para algunas de las principales compañías nacionales e internacionales. Ejercicio del cargo de la gestión de riesgos, conflictos de intereses, riesgos reputacionales y compliance penal en importantes empresas nacionales. Actualmente, desempeña el cargo de Responsable del Departamento de Business Acceptance Unit & AML Risk en el Despacho Pérez-Llorca Abogados. También ha participado en la certificación e implementación de la UNE 19601 de Gestión de Sistemas de Compliance Penal y ha participado en la elaboración de algunos de los Mementos de Compliance más importantes de habla hispana. En su cargo actual, ejerce la dirección del Departamento de Análisis y Aceptación de Clientes y Análisis de la Prevención del Blanqueo y la Financiación del Terrorismo interno del Despacho. Dentro de sus funciones se encuentra la detección y análisis de los posibles conflictos de intereses del Despacho, el screening de todos los clientes, así como la procedencia lícita de los fondos que se gestionan. También colabora con el Órgano de Control Interno en el análisis y gestión de posibles operaciones sospechosas de blanqueo o de riesgo alto del mismo, así como gestión de auditorías en esta materia.
 
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