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Biografía Profesional de Xochilt D Siloe Cerrato Varela

Abogada Asociada / DENTONS


Número de Asociado: 0004041/2023
xochilt.cerrato@dentons.com
https://www.dentons.com/en/

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Abogada, Asociada en Dentons Honduras, especializada en el Cumplimiento Regulatorio, Procedimientos internos de Due Diligence, Diseño de Programa de Cumplimiento, Ética Empresarial, Gestión de Canal de Denuncias, Manejo de los Sistema de Gestión de las Normas ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001 y UNE 19601, Implementación del Régimen Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y la implementación de medidas basadas en riesgo, experta en analisis y diseño de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, matrices de riesgo legal y matrices de riesgo reputacional en Instituciones Financieros Públicas/Privadas y en Actividades Profesionales No Financieras Desiganada (APNFD); Además, cuenta con estudios en adquisiciones Públicas-Privada.

Adicionalmente, es Docente  en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impartiendo clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Contables y pertenece al Colegio de Abogados de Honduras.

Sus estudios fueron realizados en la Universidad EALDE Business School con doble titulación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en Madrid España, donde obtuvo su título en Master en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales con especialidad en Gestión de Riesgos. Actualmente es pasante de la Maestria en Administración y Dirección Estratégico en la Universidad Europea del Atlantico de Madrid con doble titulación de la Universidad Iberoamericana de Mexico, becada por la Fundación de Universidades Iberoamericanas.

Servicios profesionales ofrecidos
  • Compliance Officer Externo
  • Consultorías y Asesorías en Compliance
  • Elaboración de Programas de Cumplimiento
  • Implementación de Sistemas de Gestión Basados en Riesgos
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Internacional

Contacta con Xochilt D Siloe Cerrato Varela

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