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Paola Medellín Cervantes (Coordinadora y Moderadora), ponente del evento

Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Maestra en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Cuenta con una Especialidad en Derecho Constitucional y con un Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartidos, ambos por la UNAM. Esta certificada por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, y es auditora en formación de AENOR México para certificar la Norma ISO 37001:2016. Esta certificada como Compliance Officer Senior por la World Compliance Association. De igual forma esta certificada como Perito en Compliance para España por la World Compliance Association, Instituto Oficiales de Cumplimiento y Cumplen Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, todos de España. Tienemas de 15 años de experiencia en litigio penal económico, habiendo trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Es maestra en la Especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho en la que imparte los módulos de Delito de Lavado de Dinero y Compliance Penal. Es coordinadora del Diplomado en Compliance en esa misma institución. Fue miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, Capítulo México
 
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