El Departamento de Justicia publicó un nuevo comunicado de procedimiento de opinión (23-01) relacionado con una empresa de servicios de adopción que cumplió con el requisito de un gobierno extranjero de proporcionar viajes anuales a funcionarios para visitar a algunas familias que han adoptado niños del país extranjero "para garantizar el éxito". de las adopciones”.
En relación con este nuevo requisito para los trámites de adopción, la Solicitante (la empresa que solicita la opinión) propuso pagar ciertos gastos de dos funcionarios gubernamentales para un viaje de cinco días a Massachusetts, Nueva York y Washington, D.C.
Los dos funcionarios serían elegidos por una agencia del gobierno extranjero y viajarían a los EE.UU. para completar la supervisión post-adopción, incluyendo reuniones con las familias y sus hijos adoptados y reuniones con los líderes de la compañía para aprender más sobre sus procesos y regulaciones.
La empresa declaró, entre otras cosas, que:
El DOJ dijo que, basándose en todos los hechos y circunstancias representados por la empresa, y para ser coherente con las publicaciones de procedimientos de opinión de la FCPA anteriores, actualmente no tiene intención de tomar ninguna medida de cumplimiento en virtud de las disposiciones antisoborno de la FCPA.
El DOJ dijo que la Divulgación del Procedimiento de Opinión de la FCPA “no tiene aplicación vinculante para ninguna parte que no sea el Solicitante y el Solicitante sólo puede confiar en ella en la medida en que la divulgación de los hechos y circunstancias en su Solicitud y sus suplementos sea precisa y completa”.
En dos publicaciones de procedimientos de opinión anteriores, el DOJ abordó temas similares en la industria de la adopción.
En el comunicado de opinión FCPA 11-01 publicado en junio de 2011, el DOJ declaró que se negaría a tomar medidas coercitivas si el proveedor de servicios de adopción patrocinaba los gastos de un viaje de funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos pasajes aéreos internacionales a los Estados Unidos, alojamiento, transporte local y comidas.
En el comunicado de opinión 12-02 de la FCPA publicado en octubre de 2012, el DOJ declaró que no tomaría medidas coercitivas cuando las agencias de adopción tuvieran la intención de pagar los gastos de un viaje de 18 funcionarios gubernamentales de un país extranjero, incluidos viajes, alojamiento, comidas y transporte local. y eventos de entretenimiento de costo nominal en los que participaron familias que habían adoptado niños del país extranjero.
In August 2020, three women were charged in a 13-count indictment for their alleged roles in an adoption scam involving Ugandan and Polish children with bribing Ugandan officials and defrauding adoptive parents, U.S. authorities, and a Polish regulatory authority. Two of the women were charged with FCPA offenses.
Last week, 3M Company agreed to pay the SEC $6.5 million in penalties and disgorgement to resolve FCPA offenses related to a subsidiary in China providing luxury travel to foreign officials.
Autor: Harry Cassin, editor del Blog de la FCPA
Fuente: fcpablog.com
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