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Nahyr Claret González Quiroz, ponente del evento ¿Qué debemos saber sobre las Señales de Alerta en casos de Fraude y Lavado de Activos?









Economista con postgrado en finanzas y estudios en MaestriÌa en Gerencia Empresarial. MaÌs de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de FormacioÌn de Formadores de la Escuela Nacional de AdministracioÌn y Hacienda PuÌblica, Instituto Universitario de TecnologiÌa, Caracas-Venezuela. Con CertificacioÌn Internacional en PrevencioÌn del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.









 
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