Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

David García Antonio, ponente del evento

Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestro en Gestion de Riesgos con Especialidad en Blanqueo y Fraude por la EALDE Buisness School y la Universidad Catolica de Murcia. Especialidad en Prevencion y Persecucion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Certificacion en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Certificacion en Prevencion de Lavado de Dinero de la CNBV. Certificacion en Prevencion del Lavado de Activos y Delitos por la Universidad para La Paz de la Organizacion de la ONU y la FELADE. Distincion como uno de los 100 mejores Oficiales de Cumplimiento 2023, por la Revista Top Compliance.
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas