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Biografía Profesional de Israel Sanchez Martinez

Director General


Número de Asociado: 0004500/2024
ism@isanchez.com.mx
isanchez.com.mx

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Me especializo en la gestión de recursos así como en la asesoría para la obtención de los mismos. En temas de administración pública cuento con más de 20 años de experiencia a nivel Federal Estatal y Municipal. 

Experiencia en Compliance
  1. En materia financiera he desarrollado diversas estrategias de cumplimiento normativo para Gobierno Municipal y Estatal así como para Organismos Públicos Descentralizados.
  2. En materia administrativa he desarrollado manuales de organización y procedimientos para el cumplimento de Control Interno y fortalecer la auditoría de gestión en entidades públicas y privadas.
  3. He implementado con base en los puntos 1 y 2, modelos de capacitación para integrar al 100% las estrategias operativas  para su correcta aplicación e integración a los marcos de control interno vigentes. Todo como resultado de un adecuado diagnóstico y plan de trabajo con liderazgo eficaz.

 

Servicios profesionales ofrecidos

1. Evaluación y Diagnóstico de Cumplimiento

  • Análisis de Riesgos.
  • Revisión de Políticas y Procedimientos: 

2. Desarrollo e Implementación de Programas de Compliance

  • Creación de Políticas y Procedimientos.
  • Implementación de Sistemas de Control Interno.

3. Capacitación y Sensibilización

  • Formación a Empleados.
  • Talleres de Ética y Conducta.

4. Monitoreo y Auditoría de Cumplimiento

  • Auditorías Internas de Compliance.
  • Monitoreo Continuo.

5. Asesoría en Cumplimiento Regulatorio

  • Asesoramiento Legal.
  • Soporte en Casos de Investigaciones.

6. Gestión de Reportes y Denuncias

  • Canales de Denuncias.
  • Investigación de Incidentes.

7. Gestión de Terceros y Proveedores

  • Due Diligence de Terceros..
  • Contratos y Acuerdos de Compliance.

8. Cumplimiento en Protección de Datos

  • Cumplimiento normativo en transparencia y tratamiendo de datos. 

9. Compliance en Anti-Lavado de Dinero (AML) y Prevención del Fraude

  • Programas de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Detección de Fraude.

10. Cumplimiento en Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

  • Programas de RSC.
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios
  1.  A nivel presencial: México y su territorio nacional.
  2. A nivel remoto: Cualquier ciudad del mundo.

 

Contacta con Israel Sanchez Martinez

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