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Biografía Profesional de Robert Mustafá

Abogado| MBA Compliance | Financial Crimes | AML | Risk Manager ISO 31000 |


Número de Asociado: 0004519/2024
robertstalinmustafa@gmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Egresado de la universidad APEC con el título de Licenciado en Derecho con maestrías en Derecho Inmobiliario (república dominicana) y otra en Administración de Empresas con especialización en Cumplimiento Legal (España). Diplomado en derecho administrativo sancionador otorgado por la universidad de Valladolid, España y el Instituto de Estudios Europeos de Castilla y León. Especialista certificado en cumplimiento, delitos financieros, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuenta con formación para el desarrollo de competencias de liderazgo y Gestión de personal manejo y resolución de conflictos. 

Ha participado en las mesas de trabajo para la formulación y/o actualización de importantes reglamentos en materia de prevención de lavado de activos y otras normas sectoriales. Formó parte de la delegación de expertos para representar el país en la IV ronda de evaluaciones mutuas ante el GAFILAT; Comité PLAFT del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras; Mesa de Supervisión y del Comité Técnico de Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), así como en equipos de trabajo para la representación del país en otras evaluaciones y seguimientos realizados por distintas organizaciones internacionales (OECD, FMI, BID, OTA y Banco Mundial.

Experiencia en Compliance

15 años de experiencia en la función pública, desempañando diversas funciones dentro del Poder Judicial, la Dirección General de Impuestos Internos y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En términos generales, ha contribuido con la formulacion de leyes y normativas sectoriales en cada sector indicado.

 

Como socio fundador de Adventus Compliance Staff, despacho dedicado a la asesoría legal y contable, especializada en gestiones societarias, administrativas, inmobiliarias y fiscales, ha asesorado a diversos sectores sobre programadas de cumplimiento con enfoque basado en riesgo, en virtud de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Ha participado en diferentes escenarios de formación académica a nivel nacional e internacional, como participante, docente, panelista y/o charlista.

Servicios profesionales ofrecidos
  1. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  2. Cumplimiento Regulatorio y Experto Juridico Empresarial.
  3. Derecho Inmobiliario y Registral.
  4. Derecho Societario y Gobierno Corporativo.
  5. DerechoAdministrativo y Sancionador.
  6. Regulación Bancaria.
Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

República Dominicana

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