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Mtro. Manuel Vázquez, ponente del evento Claves ABC para la Auditorías de Sistemas de Gestión de Compliance

Formación en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial con preparación especializada en control interno, auditoría, riesgos empresariales y cumplimiento impartidos por reconocidas instituciones nacionales e internacionales Es Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana







Cuenta con las certificaciones de Oficial de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Especialista Antilavado de Dinero Certificado ( por la Asociación de Especialistas Antilavado de Dinero Certificados ( por sus siglas en inglés), la Certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera y es Examinador de Fraude Certificado ( por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ( También ha participado como ponente en foros especializados de reconocidas asociaciones y programas de certificación Inició su carrera profesional en una reconocida firma internacional (de las denominadas Big Four desempeñando actividades enfocadas al mapeo de procesos, análisis de riesgos y controles basados en marcos metodológicos como COSO Framework y SOX en los sectores de comunicaciones, farmacéutico y energético







Posteriormente, ingresó como auditor al Grupo empresarial del sector minero metalúrgico al que actualmente pertenece, encabezando proyectos de auditoría basados en riesgos y mejores prácticas de control interno







Formó parte del equipo líder de diseño del Programa de cumplimiento para la prevención del fraude, lavado de dinero y corrupción además de dirigir la implementación de la estrategia de cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero)







Actualmente sus responsabilidades como Gerente Senior de Cumplimiento consisten en coordinar las
estrategias que conforman el Programa de Integridad y Cumplimiento, enfocado a promover una cultura
sustentada en la visión, valores y marco de comportamiento organizacionales, debida diligencia con enfoque basado en riesgos, así como la aplicación del marco metodológico de riesgos y controles de Cumplimiento.

 
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