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Mtro. Juan Manuel Portilla, ponente del evento GAFILAT: Hacia una nueva era en la prevención de LA/FT. Lecciones de la 4ta y retos de la 5ta ronda

Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo



Con más de una década de experiencia en el ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en América Latina y el Caribe, me he consolidado como un experto en la materia. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público mexicano, donde he ocupado cargos de alta responsabilidad en instituciones clave como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.



Experiencia Destacada:



·       Participación en Evaluaciones Mutuas del GAFI: Fui miembro de la Coordinación Nacional de México en la evaluación ante el GAFI en 2017, adquiriendo una sólida comprensión de los estándares internacionales y los procesos de evaluación.



·       Experto Técnico del GAFILAT: Desde 2018, me desempeño como Experto Técnico del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), liderando el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo. En este rol, he participado activamente en las evaluaciones mutuas de Perú, Chile, Paraguay y Bolivia, contribuyendo a fortalecer los sistemas de prevención de ALA/CFT en la región.



Formación Académica: Soy abogado con una Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Groningen (Países Bajos), lo que me brinda una sólida base teórica y una perspectiva global en materia de cumplimiento normativo y prevención del delito financiero.

 
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