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Mónica B. Villarreal Medel, ponente del evento Designación de cárteles mexicanos como terroristas: un enfoque multifacético.

Abogada por la Escuela Libre de Derecho, con Maestría en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana, con más de 19 años comprobables de experiencia en el sector financiero mexicano, ocupando diversos cargos en distintas Autoridades Financieras de alto nivel, de los que se destaca el cargo de Vicepresidenta Jurídica, la Dirección General de Delitos y Sanciones, Dirección General de Visitas de Investigación, la Dirección General Adjunta de Normatividad, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). También ocupó diversos cargos en la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tales como Directora General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera y Directora de Planeación y Ahorro, y en la Procuraduría Fiscal de la Federación, ocupó el cargo de Subdirectora de Delitos Financieros. Dentro de su participación en la materia de PLD, se destaca la coordinación en la evaluación que GAFI hizo a México en 2018 y la revisión y elaboración de las reglas de PLD aplicables a los sectores financieros. Así como imponer sanciones por incumplimiento a dichos controles que son obligatorios para las entidades financieras y diversos sujetos obligados, regulados y supervisados por la CNBV.

 
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