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26/06/2025

La situación geopolítica actual obliga a tener el tema de sanciones Internacionales en  constante revisión en las empresas

Desayuno con expertos: Primera edición del Breakfast Time de la World Compliance Association en Barcelona

El pasado 19 de junio tuvo lugar en la sede de Grup Mediapro en Barcelona la primera edición del "Breakfast Time" de la World Compliance Association, un nuevo formato de encuentro profesional que reunió a más de 25 expertos en compliance, derecho y empresa para abordar temas de plena actualidad vinculados a la legislación sancionadora internacional. La sesión estuvo presentada por Joaquim Triadú i Vila-Abadal, Corporate Compliance Officer de Grup Mediapro, y contó como ponente principal con David Velázquez, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y actual director del Máster de Compliance de Esade.

Durante el encuentro se trataron cuestiones clave como la transposición de la Directiva (UE) 2024/1226, que introduce en el Código Penal español la tipificación como delito de la infracción de medidas restrictivas de la Unión Europea. Velázquez explicó que, pese a que el plazo venció el 20 de mayo, el anteproyecto de ley aún no ha sido transpuesto, e incidió en las consecuencias tanto para personas físicas como jurídicas: penas de 2 a 6 años de prisión, multas del 5% del volumen de negocio global o penas privativas de derechos, entre otras.

Otros temas destacados fueron los paquetes de sanciones contra Rusia (con especial atención al 17º ya aprobado y al 18º aún en propuesta), las sanciones por ciberataques, y las novedades sobre sanciones OFAC de Estados Unidos y del Reino Unido, con una evolución normativa centrada en criptomonedas, jurisdicciones intermedias y propiedad efectiva.

Velázquez también analizó los mecanismos de eximentes y agravantes, la posibilidad de usar programas de compliance eficaces como atenuantes, y la aparición de excepciones humanitarias bajo Derecho Internacional Humanitario. Se discutió, además, la creciente relevancia de las contrasanciones por parte de la Unión Europea y países como China, que buscan responder a las sanciones extraterritoriales estadounidenses, especialmente las vinculadas a la Corte Penal Internacional.

Este primer desayuno profesional pone de manifiesto la necesidad de que las empresas se mantengan permanentemente informadas y adaptadas a un entorno legal cambiante y fuertemente condicionado por la inestabilidad geopolítica global.

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