Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Biografía Profesional de Claudio Marcelo Lamela

Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"


Número de Asociado: 000509/2018
lamelaclaudio@gmail.com
http://www.ccrp.pro

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Abogado con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario y formación en Compliance, Prevención de Crímenes Financieros, Historia de la Ética y Desarrollo Gerencial. Doctorando en Ciencias Jurídicas. Fue Gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Secretario Judicial y asesor de la Presidencia del BCRA, del Senado de la Nación Argentina y del Consejo de la Magistratura. Profesor de grado y posgrado en diversas universidades, conferencista y moderador de eventos académicos y autor de diversos artículos de interés. Participó en la redacción de la ley argentina 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Especialista consultado por la Comisión de Reforma al Código Penal Argentino. Miembro del Consejo del Colegio de Abogados Penal Internacional y del Comité Jurídico Internacional de la World Compliance Association. Actualmente, es litigante y consultor independiente en compliance y prevención de riesgos penales.

Experiencia en Compliance

Fundador del servicio CCRP "Corporate Crime Risk Prevention" en consultoría de compliance y prevención del riesgo penal empresario. Fue Director de Compliance & Criminal Affairs en Cyber Intelligence Group Argentina durante el año 2022; Senior Consultant en Compliance & Criminal Risks para Berkeley Research Group Argentina durante los años 2020 y 2021 y Head of Compliance & Derecho Penal de Empresa como Asociado al área Legal en Auren Argentina en el año 2019.

Certificado internacionalmente como "Leadership Professional in Ethics and Compliance" por el IAE Business School de Buenos Aires & ECI (Ethics an Compliance Initiative) en 2020; Diplomado en Prevención de Crímenes Financieros por el IAE Business School de Buenos Aires en 2019 y Experto Universitario en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19.600:2015 por la Universidad San Jorge Valero de Zaragoza, España, e Intedya en 2018. 

Co-director y profesor del Programa en Integridad y Compliance del Instituto Universitario ESEADE, donde además es profesor de “Delito y Empresa” en la Maestría en Derecho Empresario. Profesor de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Ética en el Programa Ejecutivo en Compliance Integral de la Universidad del Museo Social Argentino, que antes se dictara en la UADE Business School de la Universidad Argentina de la Empresa.

Entre sus publicaciones se destacan el libro “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ley 27.401. Comentada” de Editorial Hammurabbi, en colaboración con otros autores; y el capítulo en colaboración “Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones – Parte II” del libro “Actualidad Compliance 2019” de Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, España. Ex becario y conferencista del Simposio Internacional en Criminalidad Económica del Jesus College de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. 

Participó en la redacción de la Ley Argentina Nro. 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y fue consultado como especialista por la Comisión de Reforma al Código Penal, instituida por el Decreto 103/17 del Poder Ejecutivo de la República Argentina.

Miembro del Comité Jurídico Internacional y asociado Nro. 509/2018 de la World Compliance Association -Capítulo Internacional- desde 2018, habiendo sido responsable de los Comités Técnicos del Capítulo Argentina hasta el año 2021.

Servicios profesionales ofrecidos

- Programas de Ética, Integridad y Compliance

- Prevención del Riesgo Penal Empresario y Políticas Anticorrupción

- Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

- Criminalidad informática, financiera, bancaria y cambiaria 

- Delitos contra la administración y el orden públicos 

- Criminalidad organizada trasnacional e internacional 

- Procesos de extradición y cooperación penal internacional 

- Investigaciones judiciales complejas, de repercusión pública y política 

- Recupero de activos afectados por ilícitos 

- Medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal 

- Cuestiones societarias, marcarias y de propiedad intelectual de repercusión penal

- Litigación penal en todas las instancias judiciales de Argentina y ante tribunales internacionales

- Asesoramiento, estudios y dictámenes sobre las materias descriptas

- Capacitaciones y formaciones presenciales, in company y a distancia

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Argentina, Latinoamérica, España y Europa.

Contacta con Claudio Marcelo Lamela

(*) Todos los campos son obligatorios.




He leído y Acepto las Condiciones de Adhesión y la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas