Luis Ortíz de la Concha , ponente del evento Más Allá de la Teoría: La Responsabilidad Penal Empresarial en Acción

I. Estudios. 
    Abogado con Mención Especial a trabajo de Tesis por la Universidad Anáhuac.
    Maestría en Impuestos por Universidad de Florida (UF-USA). 
    Maestría en Anticorrupción y Compliance por Univ. de Salamanca, España. 
    Especialidad Impuestos Internacionales por U. de Salamanca, España.
    Especialidad: Gestión de Riesgos por Universidad de Comillas, España
    Certificación en Inteligencia y Contrainteligencia, Civiles y Militares del Perú.
    Certificación Contrainteligencia vs Delincuencia Organizada, Escuela de Estrategia, Perú.
    Cursos Derecho Penal Instituto HEBO, México –Clasificación del Hecho Jurídico 
II. Práctica Profesional en Gremios, ONG´se Internacional: 
    Excolaborador de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Mexico) por concurso nacional abierto por la ONU:PNUD-UIF.
    Excolaborador de PNUD-USAID en gestión de riesgos y compliance para Pymes.
    Capacitador en la implementación antilavado de la UIF (ANIF) en Guinea Ecuatorial -África con el Grupo Antilavado de África Central (GABAC 2018) coordinando a Dirde la ANIF, Viceministros de Seguridad, Congreso y Policía Federal.
    Coordinador Comité Anticorrupción y Compliance ANADE Colegio de Abogados.
    Consejero Independiente Coebio.org y ex director de asuntos internacionales -Probono.
    Consejero Independiente en Ética, Integridad, Anticorrupción y Antilavado en Sector Energético y Carga Aérea
III. Cátedra.
    Profesor Universidad Panamericana (GDL) Impuestos y Mecanismos para prevenir Lavado y Fraude en la Empresa (Maestría y Carrera Derecho) y profesor en Maestría Anticorrupción (CDMX).
    Director, Fundador y profesor del Diplomado Compliance y Antilavado ANADE 2018, 2019, 2020, 2021 y 2023
III. Probono:
Asesor MiPymes en México derivado de la ONU y PNUD.
COEBIO Consejo Bioética yColaborador en ONU(PNUD y UNDOC)México 
Asesor Legal del Patronato Félix Cuevas.
Asesoría Legal a GEPDA: Gente Por la Defensa Animal
Asesor de beneficiaria mexicana ANDES, A.C.-Fundación BrigittBardot (FRA)
Director y Fundador del Diplomado Anticorrupción y ComplianceANADE, Colegio de Abogados
Capacitador Fiscalías Ciudad de Mexico en anticorrupción y compliance2022 y 2023 con WorldComplianceAssociation
Coordinador por 4 ocasión del Comité Anticorrupción y Antilavado de la ANADE, Colegio de Abogados
IV. Práctica Profesional:
    Litigante en materia fiscal en 1) Basham, Ringey Correa 2)Ortiz Sainz y Tron y 3) OCA LAW FIRM. Con dicha experiencia, logróestablecer la práctica de tax complianceen OCA LAW FIRM en beneficio de Empresa de Petróleo con Gasolineras en México y otras industrias. 
    Ex-asesorde la Unidad de Inteligencia Financiera en México y (ANIF) Guinea Ecuatorial. Con dicha experiencia y el pasado procesalista, logró implementar programas y procesos antilavado en empresas mexicanas, así como litigar en favor de empresarios mexicanos con cuentas embargadas de manera arbitraria y con 100% de efectividad. 
    Compliance anticorrupción y antilavado en empresas multinacionales. Ha implementado programas de cumplimiento desde cero en empresas de petróleo y gasolina, automotriz, bebidas, tabaco, industria hotelera, equipos de beisbol, consorcios gasolineros o actualizar políticas vigentes ematrices en el extranjero con subsidiarias en México. 
    Consultoría en FCPA, Anticorrupción, Antilavado y Gestión de Riesgos de Corrupción, Fiscales y Antilavado para Empresas y ONG.
    Implementación ISO Antisoborno e ISO37001, ISO31000 de riesgosy Auditor FCPA / LGRA en empresas MiPymey Trasnacionales.
    Líder de Investigaciones por Corrupción, PL D y Temas Fiscales en empresa multinacionales y diversas transacciones internacionales.
    Consejero ONG y Empresas Mx
    Perito en Compliance–Caso de éxito para Ficha roja -Interp 
V. Casos de Éxito Recientes 2020-2022.
✓ Desembargo de cuentas bancarias para de empresas nacionales y trasnacionaes (industria gasolina, maquila, ONGs, entre otras)
✓ Contribuir a la obtención de préstamos internacionales para start-ups de alto calado con programas de compliance vigentes.
✓ Investigación Interna y Litigio vs. PEMEX y Secretaria de la Función Pública por acusaciones de corrupción a empresa trasnacional petrolera.
✓ Implementación de programa de compliance con Comité de Ética e Investigaciones en marcha y levantamiento de reporte para matriz de
riesgos y gestión de riesgo en multinacionales en México.
✓ Litigio temas de discriminación.
✓ Presenté Iniciativa ciudadana para mejorar artículo 25 Ley General de Responsabilidades Administrativas.
✓ Investigaciones de tipologías relacionadas con casos derivados multinacionales en México.
✓ Amparos indirectos y Juicios de Nulidad vs. UIF.
✓ Perito para demostrar el indebido control en una organización y soportar extradición y ordenes de aprensión.
✓ Lograr influenciar a alumnos para abrir sus propias prácticas de compliance actualmente competidores de nuestra firma.
✓ Como consejero independiente: En Farmacéutica, Grupo Gasolinero, Financiera, Fintech y en Petrolera, implementación del programa y
generación de indicadores de medición para auditores y programa de cumplimiento normativo interno.
VI. LIBROS: Coautor de Anti-Corruption – Global Practice Guide – Ed. Chambers and Partners 2019.
➢ Coautor libro Responsabilidad Social Método Morsi – Ed. Universidad Ibero y PWC -2015.
➢ Coautor libro Bribery & Corruption – Ed. Global Legal Insights 2017 y 2016 /Coautor Guía Mundial Anticorrupción Chambers 2018
➢ Coautor libro Protocolo de Análisis de Riesgos Ed. ONU y USAID Abril 2018
➢ Coautor Lexology 2020, 2021, 2022 Capitulo Mexicano – Anticorrupción
VII. Rankings: OCA Law Firm – Most Innovative Firm 2016 / Chambers & Partners & Top Compliance (Best Compliance Officer)
Rankings: Best Lawyers, Chambers & Partners/ Best Lawyers/ Legal 500 `21-`22-`23 y 2024/ Whos Who-Latin Lawyer/ Periódico Reforma/ Latin
American Corporate Counsel.