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Luis Fernando Ortíz de la Concha, ponente del evento

I. Estudios. Abogado con Mención Especial a trabajo de Tesis por la Universidad Anáhuac. Maestría en Impuestos por Universidad de Florida (UF-USA). Maestría en Anticorrupción y Compliance por Univ. de Salamanca, España. Especialidad Impuestos Internacionales por U. de Salamanca, España. Especialidad: Gestión de Riesgos por Universidad de Comillas, España Certificación en Inteligencia y Contrainteligencia, Civiles y Militares del Perú. Certificación Contrainteligencia vs Delincuencia Organizada, Escuela de Estrategia, Perú. Cursos Derecho Penal Instituto HEBO, México Clasificación del Hecho Jurídico II. Práctica Profesional en Gremios, ONG´ se Internacional: Excolaborador de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Mexico) por concurso nacional abierto por la ONU:PNUD-UIF. Excolaborador de PNUD-USAID en gestión de riesgos y compliance para Pymes. Capacitador en la implementación antilavado de la UIF (ANIF) en Guinea Ecuatorial -África con el Grupo Antilavado de África Central (GABAC 2018) coordinando a Dirde la ANIF, Viceministros de Seguridad, Congreso y Policía Federal. Coordinador Comité Anticorrupción y Compliance ANADE Colegio de Abogados. Consejero Independiente Coebio.org y ex director de asuntos internacionales -Probono. Consejero Independiente en Ética, Integridad, Anticorrupción y Antilavado en Sector Energético y Carga Aérea III. Cátedra. Profesor Universidad Panamericana (GDL) Impuestos y Mecanismos para prevenir Lavado y Fraude en la Empresa (Maestría y Carrera Derecho) y profesor en Maestría Anticorrupción (CDMX). Director, Fundador y profesor del Diplomado Compliance y Antilavado ANADE 2018, 2019, 2020, 2021 y 2023 III. Probono: Asesor MiPymes en México derivado de la ONU y PNUD. COEBIO Consejo Bioética y Colaborador en ONU(PNUD y UNDOC)México Asesor Legal del Patronato Félix Cuevas. Asesoría Legal a GEPDA: Gente Por la Defensa Animal Asesor de beneficiaria mexicana ANDES, A.C.-Fundación Brigitt Bardot (FRA) Director y Fundador del Diplomado Anticorrupción y Compliance ANADE, Colegio de Abogados Capacitador Fiscalías Ciudad de México en anticorrupción y compliance2022 y 2023 con World Compliance Association Coordinador por 4 ocasión del Comité Anticorrupción y Antilavado de la ANADE, Colegio de Abogados IV. Práctica Profesional: Litigante en materia fiscal en 1) Basham, Ringey Correa 2)Ortiz Sainz y Tron y 3) OCA LAW FIRM. Con dicha experiencia, logró establecer la práctica de tax compliance en OCA LAW FIRM en beneficio de Empresa de Petróleo con Gasolineras en México y otras industrias. Ex-asesorde la Unidad de Inteligencia Financiera en México y (ANIF) Guinea Ecuatorial. Con dicha experiencia y el pasado procesalista, logró implementar programas y procesos antilavado en empresas mexicanas, así como litigar en favor de empresarios mexicanos con cuentas embargadas de manera arbitraria y con 100% de efectividad. Compliance anticorrupción y antilavado en empresas multinacionales. Ha implementado programas de cumplimiento desde cero en empresas de petróleo y gasolina, automotriz, bebidas, tabaco, industria hotelera, equipos de beisbol, consorcios gasolineros o actualizar políticas vigentes ematrices en el extranjero con subsidiarias en México. Consultoría en FCPA, Anticorrupción, Antilavado y Gestión de Riesgos de Corrupción, Fiscales y Antilavado para Empresas y ONG. Implementación ISO Antisoborno e ISO37001, ISO31000 de riesgosy Auditor FCPA / LGRA en empresas MiPymey Trasnacionales. Líder de Investigaciones por Corrupción, PL D y Temas Fiscales en empresa multinacionales y diversas transacciones internacionales. Consejero ONG y Empresas Mx Perito en Compliance Caso de éxito para Ficha roja -Interp V. Casos de Éxito Recientes 2020-2022. Desembargo de cuentas bancarias para de empresas nacionales y trasnacionales (industria gasolina, maquila, ONGs, entre otras) Contribuir a la obtención de préstamos internacionales para start-ups de alto calado con programas de compliance vigentes. Investigación Interna y Litigio vs. PEMEX y Secretaria de la Función Pública por acusaciones de corrupción a empresa trasnacional petrolera. Implementación de programa de compliance con Comité de Ética e Investigaciones en marcha y levantamiento de reporte para matriz de riesgos y gestión de riesgo en multinacionales en México. Litigio temas de discriminación. Presenté Iniciativa ciudadana para mejorar artículo 25 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Investigaciones de tipologías relacionadas con casos derivados multinacionales en México. Amparos indirectos y Juicios de Nulidad vs. UIF. Perito para demostrar el indebido control en una organización y soportar extradición y ordenes de aprensión. Lograr influenciar a alumnos para abrir sus propias prácticas de compliance actualmente competidores de nuestra firma. Como consejero independiente: En Farmacéutica, Grupo Gasolinero, Financiera, Fintech y en Petrolera, implementación del programa y generación de indicadores de medición para auditores y programa de cumplimiento normativo interno. VI. LIBROS: Coautor de Anti-Corruption Global Practice Guide Ed. Chambers and Partners 2019. Coautor libro Responsabilidad Social Método Morsi Ed. Universidad Ibero y PWC -2015. Coautor libro Bribery & Corruption Ed. Global Legal Insights 2017 y 2016 /Coautor Guía Mundial Anticorrupción Chambers 2018 Coautor libro Protocolo de Análisis de Riesgos Ed. ONU y USAID Abril 2018 Coautor Lexology 2020, 2021, 2022 Capitulo Mexicano Anticorrupción VII. Rankings: OCA Law Firm Most Innovative Firm 2016 / Chambers & Partners & Top Compliance (Best Compliance Officer) Rankings: Best Lawyers, Chambers & Partners/ Best Lawyers/ Legal 500 `21-`22-`23 y 2024/ Whos Who-Latin Lawyer/ Periódico Reforma/ Latin American Corporate Counsel.
 
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