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Gerardo Mendoza Ghigliazza, ponente del evento

Gerardo actualmente es Socio de la Firma BLINDA, consultoría especializada y una de las lideres en la práctica de Prevención de Lavado de Dinero en México. Gerardo, fue Director Nacional del servicio de Prevención de recursos de procedencia ilícita en Deloitte México, durante 12 años desarrolló e implementó la práctica de servicios en México y en algunos países de Latinoamerica, ha realizado y desarrollado auditorías con un enfoque basado en riesgos, ha impartido cursos y talleres prácticos con diferentes grados de especialización en diversos países, participó en investigaciones forenses de lavado de dinero para Bancos y programas de cumplimiento nacional e Internacional, específicos de prevención de lavado de dinero, due dilligence, Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración de riesgos, diseño de matrices de riesgos, análisis de alertas, desarrollo de patrones y escenarios inusuales y en investigaciones de lavado de dinero, implementación de Gobiernos Corporativos en Asesoría y Consultoría ha desarrollado manuales con enfoque basado en riesgos y ha implementado sistemas automatizados en México y Latinoamerica. Gerardo ha realizado auditorias desde hace 18 años en prevención de lavado de dinero para Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sofoles, Sofomes, Cajas de Ahorro, Sofipos. Informes previamente Convenidos, Informes de Aseveración, Diagnósticos, Auditoría para evaluar cumplimiento con enfoque basado en Riesgos y Informes Forenses, Actividades Vulnerables. Los informes cuentan con un Planes de Acciones concretos sobre los hallazgos detectactos, con recomendaciones de mejores practicas. Participó directamente en el desarrollo de un exitoso Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo para dos grupos financieros importantes de Colombia. Desarrolló nuevos servicios para la firma en administración de riesgos, matrices de riesgos, en talleres, en consultoría, en sistema de reportes internos y externos, evaluación de patrones de alerta de operaciones inusuales, en asesoría a Comites de Comunicación y Control, en sistemas en materia de prevención de lavado de dinero. Coautor del Libro Check. Guía de Estudio para el examen de Certificacion en PLD/FT por parte de la CNBV.
 
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