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Diego Marvan Mas, ponente del evento

EXPERIENCIA LABORAL Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. Abril de 2015 a la fecha, donde desempeño el cargo de Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa, siendo el Asociado encargado para la atención de consultas y regularización en el cumplimiento de obligaciones relacionadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atención de auditorías relacionadas con dicho tema y atención de los medios de defensa interpuestos por clientes de la Firma que sean sujetos obligados. Servicio de Administración Tributaria, Abril de 2013 a Abril de 2015, donde desempeñé el cargo de Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes. Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C. Noviembre de 2002 a Abril de 2013, donde desempeñé el cargo de Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa. Alfaro y Marván Abogados, S.C. 1999-2002, en el área de litigio mercantil, civil y laboral. EXPERIENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. Diversos de los clientes de la Firma son entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, quienes se encuentran sujetas al cumplimiento de las leyes financieras y las disposiciones secundarias en materia de prevención, detección y reporte de actos u omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en algunos de los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. Asimismo, la Firma cuenta con diversos clientes que realizan las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que se encuentran obligadas al cumplimiento de las obligaciones que de ella emanan. En virtud de lo anterior, gran parte de las funciones que me han sido asignadas consisten en la atención de consultas y elaboración de manuales de cumplimiento relacionadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atención de auditorías relacionadas con dicho tema y atención de los medios de defensa interpuestos por clientes de la Firma que sean sujetos obligados. Profesionista certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Profesionista certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. Miembro de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de México. En el Servicio de Administración Tributaria fui coordinador del Comité Jurídico de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Profesor titular de las cátedras Leyes Fiscales y Práctica Procesal Fiscal en la Universidad Anáhuac Norte. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, A.C. Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, A.C. Master Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca.
 
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