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Carlos Pérez, ponente del evento

Es un abogado con más de 20 años de experiencia en temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Derecho Fiscal y Corporativo. Es socio director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales y presidente de la World Compliance Association Capítulo México. Cuenta con una sólida formación académica, incluyendo diplomados y especialidades en Compliance, Derecho Fiscal, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como maestrías en Gestión de Riesgos, Compliance y Análisis Forense e Inteligencia Financiera, en instituciones de España y México. Además, es conferencista a nivel nacional e internacional y ha sido distinguido como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento en 2021 y 2023, así como uno de los mejores Fiscalistas de México para el período 2023-2025. Es coautor de libros especializados en materia fiscal y de gestión del riesgo, y posee certificaciones en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Ética y Cumplimiento. Es miembro activo en diversas comisiones de organismos como la Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo (APEGRI), la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) y la World Compliance Association, donde también participa en la Comisión de PLD. Su trayectoria y reconocimiento lo posicionan como un experto destacado en Compliance, Prevención del Lavado de Dinero y Gestión de Riesgos, con una amplia participación en actividades académicas, profesionales y de liderazgo en su campo.
 
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