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Reyna Delfina Cruz López, ponente del evento REFORMA A LA LFPIORPI 2025

Colaboración profesional en diversas áreas, como contraloría, cumplimiento, dirección de operaciones en empresas.















Actualmente me desempeño como Consultor en temas de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis de Precios de Transferencia, Cumplimiento Normativo y Control Interno, atendiendo a sujetos obligados del sector financiero y no financiero. De igual manera colaboro en actividades voluntarias a nivel municipal y de asociaciones civiles del estado, actividades realizadas en español, inglés y hebreo.

















  • Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán.


















  • Integrante de la Comisión de Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán.


















  • Integrante del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán periodo 2024-2025.


















  • Síndico PRODECON del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán periodo 2022-a la fecha.


















  • Integrante de la Comisión Nacional de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2025-2026.


















  • Integrante del comité de PLD de la World Compliance Association capitulo México, responsable del subcomité de actividades vulnerables para sistema no financiero.


















  • Integrante del comité de Prevención de Fraude en las organizaciones de la World Compliance Association capitulo México.


















  • Vocal Consejo Directivo de World Compliance Association capitulo México, área de certificaciones.


















  • Coordinador en ASONOC, A.C. deL Campus GAFILAT


















  • Integrante del comité de prevención de lavado de dinero de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.(ASONOC)


















  • Integrante del Consejo Municipal Anticorrupción 2024-2027 (Mérida).


















  • Integrante del Consejo Municipal Anticorrupción 2021-Ago 2024 (Mérida).


















  • Integrante de la Comisión de Transición de la Entrega – Recepción Constitucional de la Administración Pública Municipal 2021 – 2024.


















  • Ex Integrante de la Comisión de Empresas de la RCIP 2022-2024.


















  • Ex Integrante (2020-2024) y ex presidente (2021-2023) de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero Región Centro Istmo Peninsular (RCIP) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).


















  • Ex Integrante de la Comisión Nacional de PLD, CFT y Anticorrupción del IMCP, bienio 2019-2021.


















  • Ex Integrante de comité de pre-validación del examen de certificación CENEVAL. en LFPIORPI del IMCP, bienio
    2019-2021.


















  • Articulista en temas de PLD en revistas como: Top Compliance, Mundo PLD, Entre Contadores y Empresarios del CCPY, Vive Compliance (edición centro y Sudamérica) y otras revistas digitales.


















  • Expositor en Universidades Autónomas de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Campeche, Estado de México, San Luis Potosí, Universidades privadas como Tec de Monterrey campus Puebla, UNID plantel Mérida, Universidad Tecnológica del Sur en Tekax, Yuc., Universidad del Valle de México plantel Mérida, Universidad Vizcaya plantel Mérida, Universidad del Sur en Mérida, EBC plantel Tuxtla G. Chiapas, otros organismos como Trade and Law en B.C.N., Centro Imagine de UADY para emprendedores, AMPI Yucatán, Wold Compliance Association, CONCANACO SERVYTUR México, C&D Consultores, Tendencia Legal, Instituto de Especialización para Ejecutivos, IDET Consilium, Radio Anahuác, Colegio de Contadores de diversas federadas, eventos regionales y nacionales del IMCP, Centro de Estudios Jurídicos de Yucatán, ANEFAC YUCATAN, IMEF Universitario, Institutos en SudAmérica, entre otros.


















  • Instructor en el Diplomado para Oficial de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de transparencia y anticorrupción del Congreso de la Unión, INACIEP y el AMDTech.


















  • Considerada por la revista digital Top Compliance entre los los mejores oficiales de cumplimiento de Iberoamérica desde 2021 a la fecha y considerada como parte de los 100 líderes más influyentes de la profesión contable región centro istmo peninsular del IMCP


















  • Profesor en materia de Anticorrupción y PLD a nivel licenciatura, de PLD a nivel diplomado y maestría en FCAUADY.


















  • Profesor en materia de PLD y CFT a nivel licenciatura de la Universidad Marista.


















  • Expositor a nivel diplomado y maestría en otras instituciones educativas a nivel nacional.


















  • Consultor en desarrollo para software especializado de PLD.


















  • Consultor de empresas en áreas de control interno, prevención de lavado de dinero, anticorrupción y otras áreas de cumplimiento.


















  • Socio fundador Cruz, España y asociados, Mérida.


















  • Asociado C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, Mérida.








 

 
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